多伦多地区两个地区警察局发出警告，提醒公众小心“银行职员”骗局，多伦多已有100人中招，其中一名华裔女受害者接受采访称损失了32000加元。

一桩涉及所谓“银行调查员”的诈骗案持续给大多伦多地区的民众带来严重困扰，越来越多的受害者站出来表示损失了数万加元。

上个月，多伦多杜林区警察局 (DRPS) 在 41 人被骗后发出警告。

一些受害者告诉 CTV 新闻，诈骗者最初会打电话给受害者，提供姓名、地址、电话号码，有时还会提供银行账户等信息，让事情看起来是真的合法，然后，骗子亲自到受害者家中取走银行卡和信用卡。

多伦多一名华裔女子廖女士（ Kimberly Liew，音译）CTV 新闻，讲述受害经过，

廖说，8 月份她接到了一个自称是银行工作人员的电话，而且电话号码似乎显示是道明银行（TD）打来的，对方称她的账户处于危险之中。

廖回忆说：：“他们说我的卡上有一些欺诈指控，想核实这是否属实。”

对方还知道她的很多信息，包括最近的交易记录和电子转账名单上的人员。

“所以我想，这看起来是真的……只有TD道明银行的员工才会掌握这种信息，对吧？”廖女士说。

廖随后被告知，她的银行卡被盗刷了，银行需要注销并更换卡。并且称会有人上门取回了她的卡。

“我把实体卡交给了快递员，他们就开车走了。”刘女士说。

她说，骗子拿到她的卡后，就开始盗刷她账户里的3.2万元。

她说：“我哭了，我马上打电话给TD道明银行，问他们到底发生了什么事。”

另外一名来自奥沙华的受害者米布尔·佩雷斯·拉米雷斯（Meable Perez Ramirez）也告诉CTV新闻，她接到一个电话，说她的账户有风险，需要更换银行卡。

和廖女士的情况类似，一名快递员取走了她的银行卡，最终她被骗了2万元。

“回想起来，我都不知道如果当初因为这个骗局太过逼真，我是否会做出改变，”佩雷斯·拉米雷斯说道。

佩雷斯·拉米雷斯表示，她很震惊，她的账户竟然可以在没有丰业银行干预的情况下被清空。

“这么大一笔钱怎么会在一两天内从我的账户中被取走，而丰业银行却没有对此进行任何举报？”

当CTV新闻联系丰业银行时，一位发言人在一份声明中表示：“出于隐私原因，丰业银行无法对任何个人客户的问题发表评论。我们严肃对待欺诈案件，并持续教育客户切勿与任何人（包括家人或朋友）分享密码、PIN码或账户访问权限。”

“银行绝不会派快递员上门收取借记卡或信用卡。我们鼓励客户始终保持安全的银行习惯，并尽自己的一份力量帮助识别、拒绝和举报欺诈行为。”

CTV新闻还代表廖女士联系了TD银行，一位发言人在一份声明中表示：“我们对廖女士的遭遇深感遗憾，并理解成为欺诈受害者的痛苦。”

“TD道明银行绝不会直接致电客户索要个人信息，也不会要求您进行任何金融交易以协助调查。如果您接到自称银行反欺诈部门人员的电话，请挂断电话并拨打借记卡背面的电话号码，如果可以，最好使用其他电话线路。”

“此外，请勿打开来自您不认识的电子邮件地址和电话号码的链接。完成交易时，务必诚实地对待分行工作人员，因为他们是保护您资金安全的第一道防线。此外，您的银行绝不会指示您撒谎或隐瞒任何秘密。如果客户认为自己已成为诈骗或欺诈的受害者，应立即向其金融机构、警方和加拿大反欺诈中心举报。”

损失32000加元后，廖女士表示，这尤其艰难，因为她不仅是道明银行的长期客户，还有三位家人在道明银行工作。

“我全家都在道明银行工作。我姐姐在那里工作，我哥哥在那里工作，我爸爸刚从道明银行退休，所以，整个情况对我家来说都很艰难，”廖解释道。

为了避免成为“银行调查员”骗局的受害者，建议切勿将您的银行信息或卡密码透露给任何人，切勿交出您的银行卡或信用卡。如果有人自称是您的银行来电者，请挂断电话，然后拨打卡背面的号码进行核实。

两位受害者都表示，银行需要采取更多措施来保护客户。

“需要对银行施加更大压力，让他们承担起在这件事中扮演的角色，”佩雷斯·拉米雷斯说。

“我本来希望在下个月买房。”

文章来源：

https://www.ctvnews.ca/toronto/consumer-alert/article/nearly-100-ontarians-fall-victim-to-bank-investigator-scam-as-police-across-the-gta-issue-warnings/