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中国留学生2次秘密回国,要取1250万!警方介入
www.bcbay.com | 2025-12-11 14:25:51  今日悉尼 | 0条评论 | 查看/发表评论

如今网络十分发达,许多不法分子的诈骗手段也层出不穷。近日,又有一名在中国留学生险些落入诈骗陷阱。

11月19日,昆明市公安局五华分局依托警银联动机制与辖区银行高效联动,成功拦截一起跨国冒充“公检法”诈骗,为群众挽回1250万元财产损失。

本月,在英国留学的小王同学(化名)接到一通自称是“XX公安”的电话。对方称小王涉嫌一起重大刑事案件,制作了“通缉令”,要求她配合秘密调查。

深信不疑的小王按照骗子指令,两次秘密回国操作资金。当她第二次来到工商银行某支行,要求将未到期的1250万元定期存折转到银行卡账户时,银行工作人员察觉异常。

当时,银行柜员注意到小王神情紧张、言辞闪烁,对资金用途含糊其辞,仅以“家中有事急用”搪塞,至于具体遭遇何事和用作何处,均以“不方便告知”拒绝回答。

这一异常行为引起银行网点工作人员的高度警觉。

工作人员一边以“大额异动”为由,只为她办理了定期转活期的427.88万元,一边立即与昆明市公安局五华分局反诈中心联系,启动警银联动机制。

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银行工作人员的快速反应为拦截诈骗赢得了宝贵时间。接到银行预警后,五华分局反诈中心迅速开展研判,发现小王先后2次从英国回昆明,却有家不回。她在外面开酒店居住,也未向家属告知回国情况。

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这些异常行为加深了警方的怀疑。

反诈中心立即对已转为活期的427.88万元账户采取“只进不出”的保护性管控,要求银行同步采取管控措施。

与此同时,五华分局反诈中心向市反诈中心报告情况,第一时间联动分局政工部门、红云派出所对小王及其家属开展查找及见面核查劝阻工作。

在民警的耐心劝阻下,小王终于打开心结,意识到自己遭遇了电信诈骗。

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随后,小王这才讲述了自己的遭遇。

原来,骗子以小王账户涉嫌洗钱为由,诱骗她必须独自秘密回国,并操作资金到“安全账户”进行资金清查。

若非警银快速联系、快速出击、及时阻断,账户内的现金将被诈骗分子席卷一空。

近期,针对留学生的跨国冒充公检法诈骗案件频发。

今年本月,小姜(化名)接到一通来自“墨尔本通信部”的电话。对方声称,小姜名下的电话卡涉嫌违规发送大量骚扰短信,情况严重的话会被遣返回国,需要接受线上调查。

随后,小姜按照对方指示,下载了一款聊天软件并添加了“赵警官”。

为了让小姜彻底信服,“赵警官”发来“强制性资产冻结执行书”和“刑事拘捕执行书”等文书。

小姜一时间慌了神,反复向对方解释自己只是一名学生。

对方称,他们也相信小姜是清白的,但必须配合调查并签订“保密协议”,否则会被逮捕。“赵警官”告诫小姜,案件办理期间除了要保密,还需随时报告个人生活、学习动态。

在此后的10多天,小姜陷入了“警方”的监控“牢笼”。对方称,如果小姜想洗脱“嫌疑”,必须以现金的形式缴纳85万元“保证金”,待案件查清后再返还给小姜。

为了尽快洗脱“罪名”,小姜以学校需要资产证明为由,向父亲索要了85万元。

4月18日,小姜按照对方指示,从悉尼飞越8800公里,赶赴四川某银行取款。

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就在小姜取款时,富顺警方根据预警信息成功找到了他。

面对民警的询问,小姜神情紧张、言辞闪烁,但仍然严格遵守“保密协议”,谎称取钱是为了购置房产。

随后,民警结合近期发生的案例反复劝说和解释,小姜才惊觉受骗,避免了一场财产损失。

公安部刑侦局和国家反诈中心综合近期诈骗案件,提炼出20个防诈关键词。其中,“安全账户”在冒充公检法诈骗中尤为常见。

警方强调,公检法机关没有所谓的“安全账户”。凡是电话中自称公检法工作人员要求转账到指定账户的,都是诈骗。

另一个关键诈骗术语是 “屏幕共享” ,骗子会诱导受害人下载具有此功能的应用程序,借此获取受害人的账户信息、银行卡号和验证码。

澳洲电信警告:每分钟拦截诈骗邮件7600封,单月高达3.32亿封,占比逾三成(图) - 3

据反诈中心分析,16-18岁的留学生最易受骗。他们远离家乡,社会经验不足,判断力有限,容易陷入“冒充公检法”类诈骗陷阱。

加之这些学生家庭经济条件普遍较好,一旦上当,损失往往巨大。

针对层出不穷的跨国诈骗,警方提醒公众特别是留学生家庭:任何冒充“公检法”要求转账汇款和提取现金的行为,都是诈骗。

对于海外留学生而言,保持与家人的定期沟通至关重要。遇到任何可疑情况,应先通过官方渠道核实信息,切勿独自应对陌生人的“指令”。

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