| 华裔女涉10亿股票诈骗大案 证监申请金融封杀令 | ||
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www.bcbay.com | 2026-04-28 06:02:37 加拿大都市网 | 0条评论 | 查看/发表评论 |
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卑诗证监会 (B.C. Securities Commission,简称BCSC) 正寻求禁令,禁止大温哥华地区一名女子涉足股市,因为她曾参与美国一些发生在2010至2019年间的大规模股票诈骗案。 卑诗证监会执法总监穆尔 (Doug Muir) 于2月5日申请对陈芷莹 (Zhiying Yvonne Gasarch,又名Zhiying Chen,译音) 实施禁令,要求全面禁止她涉足金融市场活动。 据Lodestar Media报道,2023年9月,她被陪审团裁定干犯了有诈骗罪,该案源于美国证券交易委员会 (United States Securities and Exchange Commission,简称SEC) 于2021年8月向美国联邦法院提出的民事诉讼。
法官指极可能再犯 穆尔在向卑诗证监会提交的申请中指出,陈的不当行为性质严重,禁止她从事证券交易是符合公众利益的做法。 穆尔指出,法官在书面裁决中告诉陈:“你参与该计划的行为性质恶劣,且已多次发生,并持续了十年之久…… 你不只是‘可能’再次犯罪,而是极有可能。” 穆尔补充说,陈“公然无视证券法例”,并且对投资者和卑诗省资本市场构成“持续的重大风险”。 穆尔特别要求禁止陈交易或购买任何证券或衍生性商品,以及出任任何发行者或注册者的董事、高层、创办人或顾问。
西温前律师被指是幕后主脑 根据美国证券交易委员会的民事诉讼书和美国司法部的刑事检控,陈是至少21名被确认为卑诗省居民的人士之一,这些人与其他人结伙,并分属多个独立团体,透过价值超过10亿美元的股票销售,实行了一连串诈骗计划。 陪审团认定,陈直接为西温哥华居民夏普 (Fred Sharp) 工作,夏普曾是律师,其后转当离岸空壳公司的代理人。他被法官认定为此项诈骗计划的“主脑”。 据SEC称,陈的主要职责是将非法销售低价股所得收入,透过电汇转给所谓的“夏普集团”客户。 SEC还指控陈向经纪和交易代理人提供虚假信息,以隐瞒股票的实际受益持有人。 为了与客户沟通交易和安排付款事宜,陈使用了一个加密的蜂窝网络,她的代号是“Wires (线路)”。 尽管卑诗证监会于2023年2月,因夏普在民事诉讼中被判犯有欺诈罪,禁止他从事证券交易,但陈是夏普的一众同谋中,首位在卑诗省面临对等禁令听证会的人。 曾出售列治文独立屋 穆尔的申请书指出,截至今年1月8日,陈的居住地点为大温哥华地区。 地产买卖记录显示,陈此前在列治文居住,并在被美国SEC提出诉讼后出售了一幢独立屋。 卑诗证监会公布的文件还指出,截至今年1月8日,陈“被列为卑诗省内多间公司的董事或高层”。 由于此案正在审理中,陈的代表律师拒绝代表其当事人发表评论。 听证会日期暂未确定。 |
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