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上百名华人被捕 2名中国留学生13亿天价保释金
www.bcbay.com | 2024-12-26 23:29:30  多伦多生活 | 0条评论 | 查看/发表评论

又到了圣诞和新年送礼季,礼品卡因为灵活方便,不少人都会购买用来送人。然而,近日陆续有小伙伴分享了不幸买到空卡的经历:

多伦多万锦的奥黛丽·杰米森(Audrey Jamieson)近日也遭遇了同样的事情,她在 Shoppers Drug Mart 购买了10张亚马逊礼品卡,结果发现其中8张都是空卡!

仔细检查后,杰米森发现卡背面 claim code 的最后四位数字已被刮掉,“卡片看上去是完好的,但显然在我购买前就被动过手脚。”

其实,上面的两个例子,往小了说可能是某些不法之徒,偷偷在礼品卡上做了手脚。而往大了说,则可能关联到一整条隐藏在礼品卡背后的“黑暗产业链”。

最近,美国国土安全部(DHS)专门启动了“红钩计划”(Project Red Hook),开始大规模抓捕礼品卡诈骗团伙,甚至揭开了一个涉及跨国犯罪的惊人内幕。

当然了,加拿大本地猖獗的礼品卡盗用骗局,不一定跟美国此次抓捕的嫌疑人有关,只是其作案手段基本上一致。

礼品卡盗用骗局 - 抓捕行动

今年12月11日,两名美国加州男子,因涉嫌礼品卡诈骗遭警方逮捕。其中36岁的 Haijun Qin 在将篡改过的礼品卡放回货架时,被警方抓个正着。另外,35岁的 Haoran Yue 被捕时车内藏有大量伪造设备和作案工具。

这两人篡改的礼品卡数量超过2000张,总涉案金额尚未公布。

今年11月14日,美国萨克拉门托县警方逮捕了4名涉嫌篡改礼品卡的嫌疑人。警方在他们的窝点查获超过7000张被篡改的礼品卡,涉案金额高达300万美元。

据警方透露,嫌犯分别为Jian Chen、Qiang Xue、Chunliang Fang 和 Xuewei Yu,均为中国公民。这伙人作案范围广泛,涉及多个州的总计100多家零售店。

萨克拉门托县警长办公室补充道,过去一年,仅当地零售犯罪特别工作组就追回了大约20.000张被篡改的礼品卡。

美国国土安全部(DHS)驻路易斯安那州巴吞鲁日的特工亚当·帕克斯(Adam Parks)近日接受采访时透露,过去18个月内,当局已在全国范围内逮捕约100名涉嫌“礼品卡诈骗”的嫌疑人。

调查显示,这些案件背后牵涉多个犯罪组织,这些组织不仅利用礼品卡诈骗牟利,还将非法所得用于毒品交易和人口贩卖等活动。然而并不光彩的是,在被捕的约100名嫌疑人中,有80至90人是美籍华人或中国公民。

而更早一点,2023年7月6日,早上9点20分左右,在美国佛罗里达州阿拉楚阿县(Alachua County),两名警员在高速公路上例行巡逻时发现一辆汽车跟车过近,遂将其拦下。

车内乘客为两名中国留学生,分别是25岁的 Chen Li 和24岁的 Jiaxin Jiang。但是,让警方震惊不已的是,在两人的汽车后备箱中发现了近2000张礼品卡,总金额高达17万美元。

经过清点,其中1764张礼品卡已被篡改,价值高达15.86万美元。此外,还有208张礼品卡价值1.05万美元,虽然现场未能确认是否被篡改,但其中77张卡上被特意标注了金额,令人怀疑。

深入调查后,警方确认两人当时正在“运输”诈骗礼品卡,并且曾参与“盗取”和“转售”这些卡片的犯罪活动。

警方确认,两人可能涉及跨州乃至跨国犯罪网络。随后,他们被控金融诈骗重罪,如果最终被定罪,最少将面临10年监禁。

由于他们是留学生,逃跑风险较高,法官为此将保释金设定为每人8820万美元(共1764项罪名,每项诈骗罪5万美元)。

艾玛,这折合人民币每人约 6.5亿,两人就是一共约13亿人民币的天价保释金?

礼品卡盗用骗局 - 到底怎么实施的?

可能有些朋友们就迷糊了,在加拿大买礼品卡,本来不就是张空卡吗?都是拿了卡到收银台让店员现场充值或激活的啊,这怎么在买之前就被做了手脚了呢?

简单来说就是:

不法分子先去零售店找到还未售出的礼品卡,小心翼翼地拆封,然后记录下卡号和PIN码。接着,他们再将卡片复原,放回货架,等待顾客上钩。

一旦有人购买并充值,犯罪分子就会迅速将卡内金额盗取一空。

而当顾客发现买到的是空卡时,往往会找店方理论,而商家则会推给礼品卡发行方。

报警呢?由于诈骗犯行踪隐秘,破案难度极大,很多情况下受害者几乎只能自认倒霉。

消费者如何避免买到空卡

检查礼品卡包装

购买前务必仔细观察,检查卡片是否有篡改痕迹,比如密封不匹配、边缘不整齐,或者贴纸看起来怪怪的。

快速查询余额

买完礼品卡后,立即通过零售商的在线工具检查余额,确保金额已正确加载。

监控激活过程

购买时,注意收银员扫描的条形码是否与卡片一致。

选择可靠渠道

在大型正规商店或官网购买礼品卡,尽量避免从第三方平台或陌生人手中购买。

但是,如果礼品卡是买来送礼的,那就有点尴尬了,毕竟也不能拆封检查,更没法刮开条码查询余额。

如果可以直接问,或者对方发现是空卡可以直接说还好,但如果双方没有那么熟悉,或者不好直接开口,为了稳妥起见,是不是要想想其它送礼方式了?

对此,有的网友说,如果不送实物礼品的话,干脆直接包个现金红包?

小伙伴们,给支个招呗!

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