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阿省捣洗钱集团 拘7名亚裔4人来自温市
www.bcbay.com | 2022-11-25 01:00:46  明报 | 0条评论 | 查看/发表评论

阿省捣洗钱集团 拘7名亚裔4人来自温市

  ALERT昨日公布行动成果。

  皇家骑警与阿省警方调查组经过3年调查,成功捣破一个涉及洗钱数千万元的犯罪集团,7名亚裔人士已被拘控,当中4人来自温哥华,3人来自卡加利。

  阿省执法应变队(AlbertaLawEnforcementResponseTeam,ALERT)卡加利分队以及皇家骑警“联邦严重有组织罪案调查组”周三透露,他们已捣破一项洗钱行动,而有关行动是在本国一些最大的有组织犯罪集团支持下进行的。

  官员称,警方在卡加利进行为期3年的“收藏者行动”(ProjectCollector),引致7人被检控,并没收价值1,600万元的资产,包括银行帐户内的款项、房产和汽车。

  执法应变队指,涉事的犯罪集团将赃款在安省、阿省和卑诗省之间转帐,而单在一年里,警方已确定通过有关行动转帐多达2,400万元。

  执法部门是在2018年7月在卡加利截获100万元原定发往温哥华的资金时,才获悉有关犯罪行动。

  “收藏者行动”发现所有涉及的犯罪集团经营“假银行分行”,以便他们在不被发现的情况下转移庞大资金。当局指,该等资金来源主要是贩毒。

  执法队在一份声明中说:“在调查过程中,当局对卡加利地区、多伦多区和温哥华等合共10处民宅执行搜查令。”警方称,已提出71项指控,包括参与犯罪组织、为犯罪所得洗钱、贩运犯罪所得财产等。

  在9月被捕并面临指控的7人中,有3人来自卡加利,分别为同为42岁的LienHa和CynthiaNguyen以及43岁的YuongNguyen,另4人来自温哥华,分别为25岁的GraceTang、26岁的DonaldHoang、62岁的VanThiNguyen和64岁的VanDucHoang。

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