国人花钱投资想拿美国绿卡，却碰到了骗局。

周三，加州律师协会（Bar Association of California）宣布，22名加州律师因涉嫌伪证、欺诈、盗窃客户被取消律师资格。

其中，一名叫Victoria Chan的华人律师也在该名单当中。

这位华人律师，在联邦法院承认了三项重罪指控，执照被吊销。

据悉，她参与的是一个专门针对国人的EB-5签证诈骗计划，下面一起来看看。

空手套白狼，猛赚5000万

该集团网站和项目宣传资料看上去都十分正规，称其开发项目包括酒店、零售、混合住宅、商业服务等方面。

该公司的网站承诺，“为EB-5签证流程提供专业的解决方案”，并表示“专注于融资以及开发商业或混合用途房地产”。

但实际上，所谓的投资项目完全是个空壳，根本不存在。

举例，其2014年曾大肆宣传Harris Garden项目，号称洛杉矶华人东区中国城，集餐饮、酒店、超市为一体，但后来不了了之。

陈莹莹还与希拉里等名人合影，并将照片展示在事务所内，利用名人效益作为吸引客人的法宝。

CIIF在投资人的投资款项到手后，向美国政府提出投资移民绿卡申请。一旦移民局批准临时绿卡，他们承诺把部分款项还给投资人，自己挣取大额中介费用。

这样的做法违反了EB-5项目的规定。

这家公司先后向美国公民和移民局 (USCIS）提交了130件不实的EB-5签证申请文件，涉案金额高达5000万美金。

上百名投资人中，至少有3名为中国政府下达“红色通缉令”上的在逃嫌犯。

豪宅地产遍布南加

FBI发现3人开立了72个银行账户，从2009年到2016年，大约有5000万美元被电汇或存入这些账户，大部分资金来自中国大陆或香港。

三人还用这笔钱购买了一系列商业地产。

部分物业包括：

2011年11月，以200万在工业市哈仙达岗大道购买的商业地产

2012年7月，以225万在印第奥111高速公路旁购置地皮

2014年3月，以67万在安大略购置地皮

2015年2月，以520万元在库卡蒙格牧场购置地皮

2016年4月，以460万元在库卡蒙格牧场购置地皮

尽管购买了空地，但承诺的项目从未建成。

其余的近4000万，由3人分赃后，在华人聚居地购买至少十处私人房产，价值从47万至483万不等。

其中包括陈莹莹位于700 Car Ridge House Dr，价值320万美金的豪宅。

17年，陈莹莹（Victoria Chan）对联邦当局的诈骗和洗钱指控认罪，承认滥用EB-5投资移民项目诈骗外国投资人。

据该案的认罪协议内容，陈及其他共犯同意联邦当局罚没与该诈骗案相关价值超2500万美元的财产。

没收的9处财产包括：

位于工业市价值超过300万美元的商业地产；

位于库卡蒙格、亚凯迪亚（价值约400万美元）、钻石吧、河滨和杜阿尔特（价值约550万美元）等城市的五处住宅；

位于安大略、印第奥（价值近600万美元）和库卡蒙格牧场（价值超过770万美元）的土地。

据悉，为了没收提到的财产，政府必须通过大量证据证明，这些财产是用犯罪活动的收益购买的。

CIIF公司于17年4月被联邦当局关闭。

华人朋友们一定要擦亮眼睛，别落入投资诈骗的圈套。