中国商人假冒泰国身份,36亿非法生意被追捕 | ||
www.bcbay.com | 2021-03-18 16:51:56 GBK | 0条评论 | 查看/发表评论 | ||
泰国特案厅发布了这张中国人Wen Haomiao的照片,他利用虚假的泰国身份来开设多个公司从事未许可业务。 泰国特别案件调查厅(DSI)正在追捕一名非法获得泰国身份证件的中国人,他用这些假泰国身份证件开办多家企业,注册资本超过36亿泰铢!(约7.6亿人民币) 泰国特案厅局长科拉瓦特(Korawat Panprapakorn)3月16日表示,法院已对这名使用泰国身份为“Apao Sae Soen”的中国男子温某发出了逮捕令。 这仅是更大规模相关调查的一部分。在清莱府的Wiang Kaen地区,多达255名外国人非法获得了泰国国民身份证。其中之一就包括Apao Sae Soen(Wen Haomiao)。他被指非法成立公司,经营仅限于泰国公民的业务。
在中国,温某因生意失败被宣布破产,资产被查封。他离开中国前往泰国,在清莱设法非法获得了以Apao Sae Soen为名的泰国身份证,这在清莱的Wiang Kaen地区户籍登记文件中有记录。 他利用虚假的泰国身份和户籍文件成立了公司,经营泰国明文规定不允许外国人经营的业务。这些文件还使他得以留在泰国,并能随意进出泰国。 2021年2月18日,泰国特案厅以非法获取和使用泰国身份证和户籍登记、以及作为外国人在泰国经营未经许可的业务罪名,向法院申请了逮捕令。 然而温某已闻风而逃,目前下落不明。 特案厅总干事说,调查范围扩大到省级行政部门和其他关联机构,以追查伪造文件的来源。调查目前主要集中在与老挝接壤的边界省份Wiang Kaen地区。 截至目前,官方已经吊销了其他50张非法发放给外国人的身份证。特案厅局长科拉瓦特说,其中7人拥有禁止外国人经营的企业。 一位特案厅消息人士说,Apao Sae Soen已在2020年6月15日被剥夺了非法获得的泰国国籍。他成立了4家公司,注册资本合计36.11亿泰铢。分别是:大米贸易公司10 Plus 1 Group、房地产公司Amarin GTI Ltd、非住宅建筑施工公司De Yi Network Technology、房地产租赁公司Tai Xi Development Group。 泰国的假身份证和其他假证件,可以在全国各地的各种市场上买到,尤其是在旅游区。尽管假冒文件在泰国似乎很受某些人的欢迎,但泰国警方连续的打击行动,将这个暴利市场推向了地下。曼谷的考山路曾经是一个假证件窝点,直到2018年的一次集中打击行动才让那些非法商贩离开。目前看来,他们并未放弃这个市场,而是转向更隐蔽、更偏僻的地区。但在这件事情上,买家往往承担着最坏的后果,被逮捕,驱逐出境,上出入境黑名单。 特案厅更呼吁公众举报,以加快打击影响泰国国家安全的犯罪活动。根据泰国司法部的政策,如果公众掌握有关此类犯罪的信息或线索,可以拨打热线,举报人信息将受到保护。 |
|
|
24小时新闻排行榜 |
1 | 疯传她和李泽楷复合怀第4胎?!秀鸽子蛋逛婚 |
2 | 突发:特鲁多炮轰扎克伯格:这样做简直不可 |
3 | 要塌?大批屋主被迫卖房 市场正逆转 房价却 |
4 | 支持率渐失 特鲁多或祭出重磅住房、经济策 |
5 | 前加拿大皇家骑警被捕!替中国打探孟晚舟 |
48小时新闻排行榜 |
最新专稿 | 更多>> |
专栏作者 |
1 | 温暖 | 2 | 木木 | 3 | 张酒阁 |
4 | 卡宾 | 5 | 罗文 | 6 | 英子 |
7 | 饶恕 | 8 | 蓉逸 | 9 | 伯爵綦士 |
10 | Cherry | 11 | 天高云淡 | 12 | 熙妈 |
热门专题 |
1 | 乌克兰战争 | 2 | 政府资讯 | 3 | 博励治 |
4 | 中加关系 | 5 | 中美关系 | 6 | 新冠疫情 |
7 | 世界杯 | 8 | 大温市选 | 9 | 安倍遇刺 |
|