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动真格了 要在大温买房先说清钱是哪儿来的
www.bcbay.com | 2023-12-02 09:23:06  温房网 | 0条评论 | 查看/发表评论

日前,BC省政府首次向法院申请发布不明财富令,以迫使业主解释2017年购买盐泉岛一处房屋的100万加元来自何处。多家媒体争相报道了这一重磅消息。

BC省总检察长Mike Farnworth表示,作为打击犯罪活动收益的“有力工具”,“这是加拿大法律史上第一个无法解释的财富令”,也将是一系列此类申请中的第一个。

BC省新民党政府今年早些时候推出了打击洗钱的新措施,其中就包括不明财富令(unexplained wealth orders)。

在任何一种情况下,这类命令都必须通过法院申请并满足某些条件。如果得到法官的批准,不明财富令将允许举证责任倒置,让涉嫌犯罪活动或腐败的被指控者解释购买房产的资金来源。

在执行不明财富令过程中获得的信息,可用于支持本省寻求扣押资产或金钱的民事没收案件。Farnworth表示,对于那些从事非法活动的人来说,这将是一个警告:他们必须解释自己的资金来源。

盐泉岛斯图尔特路435号案本周三入禀BC省高等法院的不明财富令申请,是今年8月BC省提起的民事没收诉讼的一部分,预计将于2024年1月11日举行听证。

诉状声称,一起涉案金额为2亿加元的国际股票欺诈案通过盐泉岛斯图尔特路435号的住宅交易进行洗钱。

斯图尔特路435号是建于2004年,占地10.2英亩。据地产经纪公司The Agency RE在网上发布了同一地址的房产照片,是一座位于森林中的度假小屋。旅游网站Tripadvisor列出的盐泉岛民宿中,有一家名为“Lost & Found Guest House”的客栈,其地址也是斯图尔特路435号。

据报道,这处物业于2017年11月3日以$100万元的价格成交,没有贷款。BC省地产评估局的记录显示,该房产目前的估值为$180万元。

BC省的土地所有权文件显示房主为Davenport,又名Alicia Lee。产权文件上的业主姓名在今年2月从Alicia Lee更改为Alicia Davenport。虽然Alicia Valerie Davenport是该房屋的唯一所有者,但她和配偶Geordie Lee(又名Skye Lee)均作为被告列入民事没收案中。据美国证券交易委员会称, Davenport和Geordie Lee在2015年至2018年期间从一起价值1.65 亿美元的“非法计划”中获利。该计划的核心人物均已在美国承认犯有证券欺诈和共谋证券欺诈罪。

欺诈案的两名核心策划者经营着一家名为“Silverton Platform”的瑞士资产管理公司,利用该平台协助上市公司的股东“掩盖这些股票的实益所有权并逃避证券法”。其中一名男子控制着多家“空壳公司”,这些公司将收益转移给包括Davenport在内的股东。

BC省民事没收主管声称,在2017年10月30日至2017年11月2日期间,这些空壳公司中的一个向一家地址位于西温的律师事务所分四次电汇转账了$115万元,用于向Lee提供所谓的贷款。这些资金都是非法股票欺诈的收益。BC省指控说,“在所有关键时刻,A. Davenport 和 G. Lee 合法获得的任何收入都不足以使被告能够购买或维持斯图尔特路的房产,或被告所持有的斯图尔特路房产的全部或部分权益。”

诉状称,被告利用该房产实施违反《美国证券法》、《美国交易法》和《BC省证券法》的犯罪行为。加拿大刑法规定的犯罪行为包括洗钱犯罪所得和诈骗金额超过5000加元。BC省要求法院签发一份不明财富令,要求被告提供其用于购买房产的资金来源的详细信息,并寻求没收房产及其收益以及要求被告支付该省的诉讼费用。截至目前,BC省的主张尚未经过法庭检验,被告也未对2023年8月25日的诉讼做出回应。

盐泉岛贝克路391号案A. Davenport 和 G. Lee还涉及BC省的另一起民事没收诉讼。2019年,BC省针对 Davenport、Lee、Beresford Estates Inc. 以及后来的 Vincent Manalastas 和Jay Lee位于贝克路391号的另一处盐泉岛房产提出索赔。

该房屋在2014年以$115.5万元的价格成交,并投入了$52.6万元进行翻修,所用的资金都来自$2亿元的股票欺诈。空壳公司向 Burrard Green City Builders 进行了7次电汇(总计近$74.5万元)。BC省地产评估局网站显示,该房产目前估值为$420万元。

这起案件于2019年启动。Davenport和Geordie Lee否认了所有不当行为,并表示他们对盐泉岛贝克路391号的房产没有兴趣。

这只是个开始总检察长Farnworth昨天在声明中表示,这次的不明财富令申请是一系列类似司法程序的开始。他称这些程序是强大的工具,允许政府扣押犯罪所得,并“让那些从事非法活动的人受到关注”。

今年早些时候对《民事没收法》的修正案使该省能够“更有效地追查非法所得”。Farnworth说,“正是根据这项立法,我们将更有效地追查不义之财,包括复杂的洗钱案件,迫使人们在怀疑财富来自犯罪活动的情况下解释他们是如何获得财富的。”政府“不会容忍犯罪分子在我们的社区中猖獗”,并将追查非法获得的财产、豪华车辆、洗钱计划和打掩护的企业。BC省将没收通过不明财富令获得的资产,并将其重新用于社区安全和预防犯罪举措。这将有助于“修复那些认为自己可以从BC省的犯罪和非法企业中获利的人所造成的损害”。

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