美国司法部（DOJ）近日破获重大为“杀猪盘”洗钱案，三名南加州华人因为杀猪盘骗局洗钱超过1300万美元被捕。在司法部公布的自述书（affidavit）中，详细讲述数位受害人被骗的过程，其中包括一名州尔湾市（Irvine）华裔女子，被杀猪盘骗了50万美元。
司法部今年2于25日逮捕了三名华人，均与这场杀猪盘骗局有关。根据司法部，三人分别为24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名“林正”，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名“刘娇娇”，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。三人在洛杉矶设立的Magic Location Trading LLC以及Stone Water Trading LLC，均为案件中受害人税款接收方。
根据司法部提供、与起诉书一起发布的调查人员自述书，尔湾华裔女子名字为YL，在2023年11月12日于网络犯罪投诉中心（IC3）政府网站上报了自己被骗的经过。2024年4月30日，联邦调查局两名特工在橙县办公室接见了YL。YL当时在女儿MY的陪同下，帮她进行中英翻译。
YL介绍，在2023年6月，她接到一个名字为BY男子的电话，这名男子讲中文，YL并不认识他。YL对他说打错了电话，但是BY持续用友好的语气对她说话，两人最后成了好朋友。之后，两人通过社交软件WhatsApp聊天，后又转向用Telegram软件聊天。
两人熟络后，BY将数字交易平台“Lion Forex”介绍给YL，并吹嘘其在该平台上投资赚了大钱。BY通过Telegram聊天软件，发了一个网络链接（trader.lion-forex.com）给她。BY称，需要在“Lion Forex”设立帐户，并使用MetaTrader5（MT5）在帐户中进行投资交易。BY给YL发了一个下载MT5的链接，并告诉她必须通过该链接下载软件。事实上，苹果和谷歌商城都可以下载MT5软件。YL按照BY的指示下载了该软体，并注册了Lion Forex帐号，之后她使用Lion Forex的登入信息在MT5中登入。
BY向YL推送了Lion Forex的Telegram客服帐号，称该帐号会指导她存钱进交易帐户。YL联系了该帐户，该帐户将银行汇款信息发送给了她。上面显示，收款方为Magic Trading公司。
2023年7月6日左右，YL按照指示，向该帐户汇款2万美元。之后她手机上的MT5软体无法运行，她将此事报告给了Telegram的客服，客服又给她了一个新的下载链接。在YL重新下载该软体后，她看到帐户上显示出她汇出去的2万美元。随后她看到帐户里的钱持续在增加。2023年8月，她发信息给客服要求存进更多钱，客服发给她汇款信息，上面显示收款公司为Stone Water。
2023年8月25日左右，YL电汇了6万美元，与前一次情况如出一辙，她的MT5软体再次无法运行。客服给了她新的下载链接，重新下载后，她看到了帐户里金额的变化。
根据司法部提供的信息，从2023年7月6日至10月6日期间，YL共向该平台汇款50万美元。
2023年10月期间，BY告诉YL从帐户中取钱投资黄金。YL向客服表明要取出资金，客服则表示，想要取钱需要先支付26万美元的税。YL拒绝支付这笔钱。她再也无法取回之前汇出的资金。BY则自2023年11月开始，再也没有回复过她的消息。
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