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华裔女诈骗1.5亿 多处房产被没收 丈夫潜逃中国
www.bcbay.com | 2024-04-29 06:48:59  世界日报 | 0条评论 | 查看/发表评论

洛杉矶县圣盖博谷(San Gabriel Valley)一名华人女子,日前承认伪造邮资(counterfeit postage)诈骗罪,对美国邮政局(USPS)造成超过1.5亿元。

她的同犯、也是她的丈夫,已潜逃回中国;夫妻俩在南加华人区拥有多处房产,均已被没收。

根据加州中区检察官办公室(U.S. Attorney's Office Central District of California)信息,51岁的陈丽娟(Lijuan “Angela”Chen,音译)4月26日认罪,承认使用假邮资运送数千万个包裹,诈骗邮局超过1.5亿的巨额资金。

陈丽娟来自核桃市(Walnut),自2023年5月被捕以来,她一直被联邦拘留。

作为认罪协议的一部分,陈丽娟同意执法部门没收她的银行帐户、保险单以及多处房产;这些房产分别位于核桃市、奇诺市(Chino)、奇诺冈(Chino Hills)、南艾尔蒙地市(South El Monte)、钻石吧(Diamond Bar)、以及西柯汶那市(West Covina)等城市。

根据陈丽娟的认罪内容,51岁的丈夫胡传华(Chuanhua “Hugh” Hu)是同犯, 2019年11月至2023年5月期间,两人在工业城(City of Industry)拥有并经营一家包裹运输公司,该公司为中国物流企业提供运输服务,包括透过美国邮政运送包裹。

为逃避邮资成本,胡传华透过伪造的Netstamps邮票,制造虚假邮资运送包裹;Netstamps是一种可以从第三方供应商在线购买,并印在不干胶纸上的邮票。

华人夫妻伪造邮资,对USPS造成超过1.5亿元的损失。图为示意图。(记者邵敏/摄影)

2019年11月,胡传华得知执法部门正在调查他的违法行为,随即逃往中国,并在中国继续研究制作假邮资并逃避检测的方法。例如使用电脑程式伪造运输标签。

期间,妻子陈丽娟则留在洛杉矶,管理两人用来运送假邮资邮件的仓库。

从2020年开始,夫妻俩开始在USPS投递的邮件上贴假邮资。他们从一些中国供应商接收包裹后,贴上显示已付邮资的运输标签,然后将这些包裹转移到美国邮政局,以便运往全国各地。

法庭文件显示,这些运输标签充满欺诈性,包含从先前邮寄的包裹中回收的“智慧条形码”;一些邮资运输标签中使用智慧条形码,证明已支付运输物品所需的费用。

例如,2022年10月25日,陈丽娟、胡传华两名嫌犯将4779个包裹透过邮局运送,大多包裹均贴有伪造的USPS Priority Mail邮资计价邮票。2020年1月至2023年5月,两人共邮寄超过3400万个含有假邮资运输标签的包裹,给邮政局造成超过价值1.5亿元的损失。

据悉,陈丽娟量刑听证会将于8月2日举行,每项罪名将面临长达5年监禁。同案犯胡传华仍在逃中国,他被控串谋诈骗联邦机构、传播和持有伪造托运义务(counterfeit obligations)、以及伪造邮票罪。

美国邮政局和国税局刑事调查局正对此案进行调查。检察官Martin Estrada指出,被告参与诈骗计划,对国家邮政服务造成巨大损失,执法部门将继续致力追究欺诈者责任,为受害者伸张正义。

嫌犯在USPS投递的邮件上贴假邮资,运往全美各地。图为示意图。(Unsplash.com)

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