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20名中国人从新加坡汇款回国 100万被冻结
www.bcbay.com | 2024-03-03 05:08:24  新加坡万事通 | 0条评论 | 查看/发表评论

从去年开始的中国人从新加坡汇款回国被冻结一事,不仅没有快速平息,反而随着时间的流逝越滚越大,被冻结的8000万汇款,不知何时才能解冻。

就在最近,有账户被冻结的苦主称,从2月份开始,他的银行账户又双叒被冻结了,至少20人被冻结了19万新元(约合人民币100万)!

咋还愈演愈烈了呢?

今年2月1起,再有20人汇款的100万被冻结

据媒体报道,从今年2月开始,至少有20人表示,自己接到汇款被冻结的通知,涉案金额再次增加19万新元(约100万人民币)。

日前,涉案的新加坡某立汇款公司,发消息称要停止业务。汇款被冻结的受害者,正在担心汇款钱财无法被追回时,就收到消息称:其他回款的账户也被冻结。

一位受害者表示,自己是在2周前突然接到中国公安的通知,他在2022年10月和20923年2月汇款的2笔转账被冻结,共3万人民币。至此,他至少被冻结了7.5万元。

再加上日前某立的表态,让这些人不由担忧自己这么多年通过某立汇款的钱,会不会都被冻结。

正准备起诉涉事公司,目前涉案金额达8000万涉事公司日前突然宣布停业

据悉,这些受害者已经在寻找律师,起诉新加坡某立汇款公司。他们最大的希望,就是能拿回被冻结的血汗钱。

截至今年2月20日,新加坡警方共接获超过840起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案,涉款总额约1600万新元(约合人民币8000万),其中510起报案与某立汇款公司有关。

日前,新加坡某立汇款公司的两位负责人,43岁的女董事和34岁的合规经理,被指以欺诈为目的经营业务,以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务被调查。

新加坡某立公司则突然宣布停业,并表示:“设备、文件和所有其他信息均由机构和当局拥有,因此无法提供金管局正在寻求的信息或满足金管局指示的其余要求”。


引得一众受害者心慌。

律师直言,若款项在公司,则可取回否则……

如果这些受害者起诉涉事公司,能够拿回被冻结的钱财吗?有律师表示,若公司账目上还留有汇款人的记录,而且这笔款项还未转到第三方银行户头,当局可以把相应的款项归还给指定的汇款人。

倘若款项已转出公司户头,而且在中国遭冻结,则相对难取回,这已经超出司法管辖权。

另一种情况就是清盘,如果某立主动申请破产,在账目上的款项等同于公司资产,债权人都能分得一杯羹,但不能保证可取回全额款项。

律师建议,目前还未起诉某立的苦主,只要在公司清盘之前提出诉讼,还算来得及。

或者苦主可以先按兵不动,一旦警方调查证明两名负责人确实利用公司为幌子进行非法勾当,苦主可以在公司法下起诉某立和负责人,到时如果公司没有剩余资产,负责人的个人资产可能被充公,用以赔偿。

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