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加拿大一对男女涉地产庞氏骗局骗了780万后自首
www.bcbay.com | 2023-08-31 08:49:40  加国无忧 | 0条评论 | 查看/发表评论

加拿大一起涉及780万元地产庞氏骗局的两名嫌疑人面临80多项指控,受害者分布在加拿大埃德蒙顿、BC省、美国和澳大利亚。

埃德蒙顿警察局表示,调查人员于2020年初获悉了这起涉嫌由一名男子和一名女子以Group Venture Inc.的名义下运作的骗局。

这起骗局从2008年10月持续到2020年12月,主要针对的是埃德蒙顿和Kelowna的人,但警方表示一些受害者位于内华达州和澳大利亚。

据称,这两名涉嫌犯罪的人声称以承诺票据的形式提供保证,以保证投资者获得固定的投资回报,其业务是炒房。

56岁的Curtis Gordon Quigley和56岁的Kathleen Treadgold于周三向埃德蒙顿警察局自首。

警方表示,他们同时被指控80项超过5000元的诈骗罪和1项洗钱罪。

调查人员认为可能还有更多尚未站出来的受害者。

加拿大一对男女涉地产庞氏骗局骗了780万后自首

图源:biv

加拿大一对男女涉地产庞氏骗局骗了780万后自首

图源:kelownanow.com

EPS金融犯罪部门的警官Linda Herczeg在周三对记者表示:二人的欺诈手法是告诉投资人在购房方面进行投资。然后由他们炒房出售,他们保证投资人会拿回他们的投资款同时赚到利息。

当然,随着时间的推移,投资人的资金并没有如他们承诺的那样拿回来。

Herczeg表示,在庞氏骗局中,通常只有最早的投资者会拿回他们的资金,这样骗子就能以说服其他人来继续投资。

加拿大一对男女涉地产庞氏骗局骗了780万后自首

图源:kelownanow.com

警方提醒公众,合法的投资机会应该始终具备一定的验证,比如房地产投资应该有房地产清单和土地所有权。

土地所有权可以在线公开获取。

潜在投资者还应通过以下方式调查公司以确认其是否为合法实体:

与Better Business Bureau(BBB)核对该公司

进行公司搜索,查看该企业是否是合法注册实体

进行谷歌搜索,查看公司是否出现,或是否有关于该公司的任何负面信息。

购买企业证券时,始终检查是否通过阿尔伯塔证券委员会(或您所在省份的监管机构)注册以出售的证券。

加拿大一对男女涉地产庞氏骗局骗了780万后自首

图源:kelownanow.com

任何认为自己可能是这个计划的受害者的人被要求拨打780-423-4567或致电1-800-222-8477举报犯罪。

来源链接:

  • https://edmonton.ctvnews.ca/81-charges-laid-in-real-estate-ponzi-scheme-in-alberta-b-c-police-1.6541487

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