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快讯!美国逮捕香港加密货币交易所创始人
www.bcbay.com | 2023-01-18 15:16:17  RFA | 0条评论 | 查看/发表评论

据路透社18 日发自华盛顿的消息,美国当局周三表示,他们逮捕了在香港注册的虚拟货币交易所 Bitzlato Ltd 的大股东和联合创始人,涉嫌处理数亿美元的非法资金。

美国当局逮捕了香港加密货币交易所 Bitzlato 创始人

居住在中国的俄罗斯公民阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 周二在迈阿密被捕,罪名是他将交易所经营为“高科技金融中心,用他自己的话来说,是迎合‘知名骗子’”,美国司法部高级官员说。

该行动由美国财政部的金融犯罪执法网络和国外相关部门共同完成,标志着美国司法部国家加密货币执法网络的首次重大行动。

美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 表示,在将 Bitzlato Ltd 标记为与俄罗斯非法金融有关的“洗钱问题”后,它已禁止任何受监管的金融机构传输涉及 Bitzlato 的某些资金。

路透社无法立即找到 Bitzlato 的联系信息。 检察官表示,自 2018 年 5 月 3 日以来,该公司已经处理了价值 45.8 亿美元的加密货币交易。

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