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警方查黑钱$5亿 华人富豪独自贡献6170万
www.bcbay.com | 2022-01-06 14:53:02  发现新西兰 | 0条评论 | 查看/发表评论

镀金的哈雷摩托、限量款的兰博基尼、数套豪宅,这些只是新西兰警方查获犯罪资产时最“耀眼”的一部分。

而有时,新西兰警方查出的黑钱,在一个银行账户中最少只有33cent,这当然也不会放过。

但所有这些加起来,事实上超过5亿纽币,这是新西兰警方过去5年来收缴的犯罪资产。

Stuff通过官方信息法,申请获得了《犯罪所得法》扣押资产的细节。

数据显示,没收的资产总额为626,360,911.92纽币。

其中,最大的一次扣押是在2020年。

对Canton商业公司及其所有者Alexander Vinnik持有的一个银行账户冻结,其中包含近1.4亿纽币。这是新西兰历史上此类案件最大的资金冻结限制。

在这5亿扣押的资产中,单笔金额排在第二的是2017年扣押的6170万纽币。

这由一位中国著名的富豪Edward Gong(龚晓华)贡献,除了银行账户外,他还有名下200万纽币的房产被扣押。

现居加拿大的他,今年与新西兰警方达成协议,同意放弃在新西兰的巨额财产,这意味着这笔最终资产充公。

此前国内媒体报道,龚晓华涉嫌操控特大境外传销案,涉案资金高达19亿元人民币。

事实上,早在2015年ANZ银行就提醒警方,有大量资金进进出出,被转移到龚的账户上。

而龚晓华从那时开始就进入了新西兰警方视野。

次年,当龚晓华试图带着34张银行卡和超过1万纽币的未申报现金进入新西兰时,海关将他拘留。

他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,提交给了新西兰警方分析。

2017年案发后,新西兰警方专程前往中国调查。

新西兰警方发现,不明资金先被转移到“可疑的中国地下银行帐户”中,然后再转到新西兰的银行帐户。

在调查期间,奥克兰还有金融公司还被这个案子拖下水。

奥克兰嘉信金融公司,其唯一董事Qiang Fu和其母Fuqin Che,因为帮助龚晓华洗钱,成为新西兰自引入反洗钱法以来,第一例被判刑者。

所谓道高一尺魔高一丈,为了把资产更安全转移,现如今很多黑钱流入了加密货币市场。

但新西兰警方现在不仅查银行账户,还扣押加密货币。

2019年查了2840万纽币的数字货币,新西兰人Jason McIvor承认他在下载和销售盗版电影方面的行为,并把钱转入数字货币。

而警方现在的行动更加快速和准确,这也离不开一个新的情报工具——人工智能。

新西兰警方侦探Craig Hamilton说,警方与数据分析公司Acumen BI已签署一项协议,以建立一个情报平台,以帮助调查人员识别以前未知的模式和目标。

警方可以使用人工智能软件来分析数百万起可疑的金融交易,能够更深入地调查银行、律师、会计师、赌场和房产经纪人每年根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML/CFT)报告的数百万笔交易。

Craig Hamilton称,瞄准和没收犯罪所得是一项深思熟虑的战略,旨在威慑和破坏犯罪活动。

警方的目标是使新西兰成为“世界上犯罪分子最难做生意的地方”。

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