加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向，发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱，而他的父母因涉传销诈骗2亿加元在中国遭通缉。

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短短四个月后，这名留学生以210万元的价格在卑诗省高贵林购买了一套面积8,500平方英尺的豪宅。

调查发现，这只是张在 Coquitlam College就读期间完成的数百万元交易之一。从2012 年到2015年，短短几年时间张通过加拿大和香港的银行账户转移至少3375万加元的资金。

实际上，加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视张和他父母的动向。

法庭文件显示，张的父母王和严在万锦市居住期间申请加拿大难民，而他们因涉嫌在中国传销诈骗6万名投资者约2亿加元。

CBSA和Fintrac提交的文件揭示了复杂调查过程和细节，目前法院并未对CBSA和Fintrac的指控作出裁决。

CBSA指控张参与洗钱计划和跨国有组织犯罪并提出驱逐出境，但是现年28岁的在此案中胜诉，成功避免了被驱逐出境。

CBSA文件中有超过600页的内容主要集中在张及其父母的相关案件中。这对夫妇在儿子抵达温哥华六个月后抵达加拿大，抵加后他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱步骤。

CBSA和Fintrac调查发现，王和严在多米尼加使用了多个别名，这很可疑。两人收到了来自外国司法管辖区和不同个人的大量电汇，有洗钱和逃税的嫌疑。

据悉2011年2月，王和严在天津成立了一家投资咨询公司并开始募集资金。根据中国公安部 (PSB) 提交给CBSA的资料显示，一名投资者报警后中国警方于2011年9月开始调查王和严。一个月后，严从深圳前往香港。2011年12月，警方逮捕了王。

王于2012年1月被保释，随即前往香港。这是王“潜逃”到加拿大的第一步。

2012年4月，他们的儿子持国际学生签证在温哥华机场降落，9月抵达，王和严持有加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大。住在安省万锦市。

王和严很快在万锦成立了一家公司。

2013年 公司董事之间出现矛盾，其中一名董事向约克区警方报告，王和严已将4000万至5000万加元转移给他们的儿子，这些资金涉及“欺诈和洗钱”。

安省法庭记录显示，王和严于2013年9月在多米尼加共和国获得加拿大临时居民签证。他们仅在安省就购买了至少七处房产。他们的儿子在卑诗省购买至少五处房产。