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涉1.7亿加密币诈骗,华裔千万豪宅名车要被没收
www.bcbay.com | 2021-11-14 18:39:34  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

温哥华港湾(Bcbay.com)肖潇综合报道:一套位于多伦多市中心大厦第52层、价值360万加元的豪华公寓,日前遭安省政府申请没收。

法庭申请文件中表示,购买这套公寓的钱,涉嫌与一个3370万加元(约1.7亿元人民币)的加密货币欺诈案有关。

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涉嫌欺诈的霍布斯(左)、程丽莎和遭令充公的豪华公寓。CTV

据CTV News报道,被指控涉嫌欺诈行为的是霍布斯(Kevin Hobbs)和他的华裔妻子、合伙人程莉莎(Lisa Cheng,译音)。

此前的2019年,这对温哥华夫妇已经因涉嫌诈骗、逃税和洗黑钱,被冻结了位于温哥华高豪港(Coal Harbour)价值近800万加元的豪华物业、两部路虎豪车以及BMO银行里的所有存款。

当时,卑诗民事充公办公室要求卑诗最高法院将这些财产全部充公。夫妻俩不服,希望能解冻资产,但被法院否决。

据悉,夫妻俩通过在温哥华的公司Vanbex,推广一种名为Fuel的加密货币,以及他们所谓的创新“智能合同”,藉着欺诈和虚假手段,向投资者筹集资金超过3370万加元。

不过,他们并没有把筹集来的资金用来开发产品,而是挪用了这一大笔金钱作为个人用途,辛辛苦苦的投资者们全被他们当成韭菜了。

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根据法庭申请文件,这笔钱被用来在多伦多和温哥华购置了房产、两辆路虎豪车,以及租用了一辆2018年兰博基尼Aventador。

法庭文件称,霍布斯用180万加元在卑诗省赌场赌博,但其承诺的智能合同从未实现。

总检察长指称,霍布斯用他从Vanbex公司的投资者那里骗取的资金,购买了该套位于多伦多的豪华公寓(下图)。

不过,霍布斯就否认自己有任何不当行为。他还表示,调查人员并不了解该公司的加密货币产品。

霍布斯说:“当局被误导了,没有进行公平和公开的调查。相反地,它已成为一场抹黑行动。”

霍布斯称正在对这些事项进行诉讼,他希望法官了解事实后,能够还他清白。

他在这起民事诉讼案中的指定合伙人程莉莎表示,自己和霍布斯已经不再是合伙人关系。

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她说:"我向支持企业愿景的人保证,我想要归还我觉得属于他们(投资人)的东西。"

加拿大骑警表示,警方的调查正在进行中,目前还没有对任何人提出刑事指控。

警方将该案件转给了卑诗省和安省的民事没收办公室,以便政府可以通过法律程序,追回他们认为是通过犯罪所得购买的资产。

霍布斯拥有的该套公寓(上图)于今年8月以361万元的价格出售,一名法官已下令冻结这笔钱,直到该案件在审理中得到解决。

两夫妻的这种行为和几年前如出一辙。法庭资料显示,2017年底,夫妻俩买入位于温哥华高豪港的一幢豪华townhouse(下图)。

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2019年,这间豪宅在以788万加元的价格放售。

卑诗民事充公办公室表示,这可能是因为夫妻俩意识到皇家骑警在调查他们,因此试图变卖资产套现。 

不过,当时程莉莎和丈夫就要求法院暂时搁置资产冻结令。因为这项冻结令颁布时,他们在法庭上并没有律师。

他们还要求在审讯没有结果之前,归还自己的两部路虎。

夫妻俩强调,自己经营的公司是合法的,也没有用诈骗手段从投资者身上筹集金钱。

此外,卑诗民事充公办公室并没有掌握所有事实,包括在宣誓书中提到对霍布斯藏有大麻的刑事定罪,其实已经被推翻。

陈述

然而,卑诗最高法院法官当时就驳回了夫妻俩的申请。

法官表示,从整体上来看,这对夫妇并不能证明民事充公办公室的要求不符合司法公正。

根据法庭文件,此案的刑事调查仍在进行中,目前尚未对夫妻俩提出指控。

不过要展开民事充公的诉讼,并不需要先有刑事定罪。

目前,人们投资加密货币的兴趣正在飙升,但是,越来越多加拿大人也成了欺诈的受害者。

加拿大反欺诈中心(CAFC)表示,2020年,全国与加密货币欺诈相关的损失了2,070万元;2021年的前8个月,相关欺诈的损失已高达3,560万元。

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安省证监会(OSC)正在努力,让加密货币业务跟从证券法要求,希望通过监管该行业,能更好地保护投资者。

在这里还是提醒大家要多加小心,有些时候,一旦误入骗局,真的有可能会倾家荡产。

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