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加拿大夫妇年薪30万 涉欺诈1100万新冠救济金
www.bcbay.com | 2021-09-19 19:22:46  星岛日报 | 0条评论 | 查看/发表评论

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  夫妻都在政府工作,年薪都在$11万以上,却涉嫌盗窃$1100万的安省Covid-19救济资金…

  如今安省警方已经对这对已婚夫妇指控。

  Sanjay Madan和 Shalini Madan现面临洗钱和持有赃物的指控。

  他们于周日在多伦多保释法庭出庭。Sanjay 已被发回更审,周三举行听证会。而 Shalini 获得保释。

  警方指控 56 岁的 Sanjay Madan 犯有两项欺诈罪和两项背信罪。他和 52 岁的 Shalini Madan 还被指控洗钱和持有赃物。

  辩护律师Stephen Hebscher说,这对夫妇于周六被捕。

  这些指控是在 OPP 七名侦探进行了为期一年的调查之后做出的。

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  Sanjay Madan 多伦多星报图

  虽然 Madan夫妇和他们的儿子 Chinmaya 和 Ujjawal (已成年)自去年秋天以来一直在民事法庭出庭,但警方并未对他们的孩子提出指控。

  夫妇均为政府职员年薪近30万

  在安省高级法院的文件中,Madan夫妇以及同伙 Vidhan Singh 在 2020 年春季向道明银行、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine 和印度的 ICICI 账户汇入了数百万至数千万加元。

  Sanjay Madan 已于去年 11 月被解雇,他之前担任安省教育厅支持家庭计划(Support for Families)的信息技术负责人,年薪为 $176,608 元。

  疫情救济基金为每个 12 岁以下儿童和 21 岁以下有特殊需要的儿童和青少年提供$ 250 元,以补充在线教育费用。

  对COVID福利救济金做手脚 “这个钱很好赚”

  在民事法庭证词中,他承认他“放松”了计算机安全设置,因此可以向同一银行账户多次支付款项。

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  1月 8 日,Sanjay Madan说支持家庭计划是“一个自由流动的计划”。

  “有很多模棱两可的申请进来,因为人们发现有很多漏洞,”他告诉民事法庭。

  “我认为可能有机会取出资金……对我来说,这钱赚的很容易。”

  省长福特表示,在涉嫌欺诈后,该计划已扩大并更名为安省 COVID-19 儿童福利金,该计划具有“更强大的安全措施”。

  现在,它为每个 12 年级以下的儿童或青少年支付 $400 元,为每个 21 岁以下有特殊需要的儿童或青少年支付 $500元。

  正在与丈夫分居的 Shalini Madan也于去年秋天被解雇,此前她作为政府和消费者服务部计算机经理,年薪 为$132,513 元。

  她否认与涉嫌的 $1100 万元盗窃有任何牵连,并正在起诉安省政府的不当解雇。

  $2800万元资产 数栋大楼、公寓、豪宅被冻结

  一项政府法院禁令冻结了Madan家族在加拿大和印度的 $2800 万元资产,其中包括 $1240 万元的印度银行账户、价值 $800 万元的滑铁卢公寓大楼、价值 $257 万元的北约克七居室房屋,以及价值约$300万加元的六套多伦多公寓。

  2020年8月,在海得拉巴拥有两栋别墅的Sanjay Madan飞往印度,买卖了超过$50万元的黄金。

  他在民事法庭证词中说,去年 9 月他在那里卖掉这些黄金时“遭受了损失”,因为他“急于返回加拿大,当时OPP 已经找上门来。”

  民事案件的调查人员发现,Sanjay Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡,并在巴拿马注册了一家公司,巴拿马是一个与加拿大没有引渡条约的避税天堂。

  民事法庭文件称:“毕马威在 Sanjay Madan 的政府电子邮件帐户中找到了一张 Sanjay Madan巴拿马共和国永久居民卡和驾驶执照的图像。”

  但他在民事法庭上表示,因为他一年多没有去过巴拿马,他的巴拿马居留权已经失效。

  在民事案件中,政府指控 Sanjay Madan 是另一项精心策划的计划的“头目”,据称该计划在大流行前的十年中窃取了 $3000 万元。

  皇家律师Christopher Wayland上个月表示:“这不仅仅是关于支持家庭计划的欺诈行为,还包括聘用有偿服务顾问方面的回扣。”

  政府指控 Sanjay Madan 和 Vidhan Singh 经营一个咨询业务计划,雇用计算机承包商并向首选供应商支付“秘密佣金”。

  辛格否认了这一指控。

  目前,安省对 Madans 和 Singh 的指控尚未在民事法庭上得到证实,他们否认有任何不当行为。

  同样,刑事指控尚未得到证实。

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