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BC省3名华裔涉庞氏骗局被调查 投资者被骗1500万
www.bcbay.com | 2020-05-27 16:23:57  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

温哥华港湾(BCbay.com)子西综合报道:骗子无处不在,越来越多跨越国界的骗局,盯着全球投资者的钱包。

一个住在美国的巴西骗子出售子虚乌有的“金矿”股份,非法集资了1500万美元。近期,美国联邦法院裁定,此非法募资是旁氏骗局。

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在这一骗局中,有5名加拿大人因为帮助推销这些金矿股份受到卑诗证监会(B.C. Securities Commission,BCSC)调查,其中3人为华裔。

该骗局涉及出售位于马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和位于佛罗里达州的DFRF Enterprises,LLC的会员股份。 

投资者被许诺将从金矿开采业务中获得极高的无风险回报,实际上,这些机构没有任何黄金储备,它们的唯一资金来源是投资者,完全属于庞氏骗局。

美国联邦法院于2019年裁定,该骗局的主要策划者——巴西公民Filho及其合伙人,包括前佛罗里达州居民Valdes均犯有证券欺诈罪。

Filho被判罚1130万美元,另外一个当事人Valdes被判罚120万美元。法院还下令DFRF一并共同支付1784万零352美金的罚款和利息,并对每个实体处以77.5万美金的民事罚款。

137名大温区投资者被骗

在这一骗局中,有137个BC省投资者受骗,共计买入115.2万美元和2000加元的DFRF会员股份,这些“投资”没有获得任何回报。

在美国的骗局能够向BC省扩张,自然离不开本土“骗子”的协助支持。

BC省证监局(BCSC)最新表示,有5名BC省居民涉嫌参与帮助Filho的欺诈行为,包括与菲略一起出现在宣传视频中;为大温哥华地区的投资者组织、主持私人和公开会议,并发表演讲;向投资者分发申请表和付款说明;接受投资者的申请和付款,以及招商活动。

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这5名涉案人员中有3名为华裔。

BCSC指称这些卑诗省的涉案人员,要么亲自参与欺诈,要么做出他们明知或理应知道的虚假陈述。

此外,BCSC称,涉案人之一——魏玲惠同时涉及另一起欺诈行为,她将价值9万元的投资者资金转入她控制的帐户,为自己谋利。

BCSC的上述指控尚未得到证实, 该机构计划在2020年7月举行聆讯。

BCSC还感谢美国、香港,以及阿省证券监管机构对调查的协助。

骗子猖獗,投资者一定要擦亮双眼,断不能轻易出手。

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