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最新!卑诗省细查洗钱 锁定赌场房产豪车三温床
www.bcbay.com | 2020-02-24 14:08:40  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

  温哥华港湾(BCbay.COM)木子综合报导:卑诗省自周一起将展开为期长达数个月的洗钱公开研讯,先前省政府就已发布三份报告,显示卑诗省的赌场、房地产与豪华汽车市场是不法份子洗黑钱的温床。

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  这项调查首阶段从周一展开,会有来自联邦政府、卑诗房地产协会与卑诗彩票公司等十几位代表参加讨论。随后,5月会继续进行,了解洗黑钱在卑诗省的恶化程度,然后在9月至12月举办主要研训,探讨特定行业和政府的对策。

  由于卑诗省明年举行省选,外界认为此时举行洗钱的公开研讯,部分原因恐是基于政治因素考虑,但被卑诗省律政厅长David Eby予以否认。

  其实,卑诗省对洗钱这项议题并不陌生,早从2017起,省府就陆续发布三份报告,当中就对卑诗省有数十亿资金在此洗黑钱做出示警,还明白指出赌场、豪车与房地产市场是不法份子洗钱最主要的管道。

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  洗钱这件事听起来距离咱们很遥远,小伙伴大概会疑惑,到底是怎么洗的?

  先前官员就指出,曾在赌场闭路电视的监控影像中,看到有人拖着装着满满20元现钞的行李箱或帆布袋进赌场换筹码。

  据了解,洗钱组织的成员就是故意带着难以追查的20元现钞,进赌场换筹码赌博,最后不管输还赢,离开赌场前就再把筹码换成支票或兑现,就这么把脏钱给洗白了。

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  Eby出席国会听证的时候更曾明白指出,多数涉及洗黑钱的款项,似乎是由中国的不法份子操控。这些人发现,透过卑诗省赌场洗黑钱非常容易。簡而言之,就是政府沒在管。

  早在几年前,大温列治文的河石赌场,就曾因涉及替赌客洗钱引来金融情报的关注。其中一次是有赌客用20元的现钞换了49万元的筹码,在牌桌上待了几小时后就把筹码换了走人。

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  49万元!这可绝对不是小数目,都可以在大温某些地区买套小公寓了。但也因为金额庞大,后来赌场将此列为可疑交易,向政府和警方报案。

  会计师事务所MNP做的调查报告发现,赌客多半使用"地下银行"渠道传送资金,以避开中国已经收紧的资金流出控制。这些列为赌场VIP的赌客,多是富裕的非加拿大居民,或者是在温哥华和中国都有利益关系的商人,这些人来温哥华赌博,使用大量来历不明的现金,而且情况越来越普遍。

  情况有多严重呢,举个例子吧!大家可能还记得,先前一名55岁的华裔金百顺(Dan Bai Shun Jin),因涉嫌在多个国家进行洗钱活动,在河石赌场被捕,随后警方还在他赌场的房间里搜出7.5万元筹码、805美元的现金。令人瞠目结舌的是,年薪仅30万的他,之前已经涉嫌通过赌场洗钱高达6.4亿美元!


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  曾为卑诗省撰写洗黑钱报告的前皇家骑警副总长Peter German也证实,先前调查有很多惊人的发现,多年来他已看到很多用袋装现金的视频。问题是,这么多年下来,虽然有举报,但他明白指出“看来监管机构或警察没有采取任何执法行动。”

  光是2018年,据传透过卑诗省房地产洗黑钱的金额就高达50亿元,金额够吓人了吧。

  对于从即日起展开的公开研讯, Eby希望藉此能解答到洗黑钱活动如何在卑诗省蓬勃发展,以及谁人容许这事情出现的长期疑问。他指出,由于公开研讯可以迫使证人作供,所以可以对洗黑钱问题“挖深一些”,进一步了解事情。

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  Eby表示,有很多人包括他在内,对洗黑钱问题如何恶化仍没有答案。还有,有什么警告被忽略,谁从中受益,怎样洗黑钱,以及政府应该采取那些其他措施。这些问题希望能透过公开研讯,一一解答。

  他指出,许多卑诗省民已经知道前朝卑诗自由党省政府对洗黑钱问题视而不见。至于卑诗自由党暂未就此置评。

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