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国际贩毒集团年赚1.65亿 利用BC地产洗钱
www.bcbay.com | 2019-11-30 11:59:45  明报 | 0条评论 | 查看/发表评论

  就卑诗地产被利用洗黑钱的报告虽然去年才出炉,但现有报道指早在逾20多年前已出现洗黑钱活动,也同样流入到本省地产。

  《温哥华太阳报》报道提到一宗在90年代发生,皇家骑警在列治文截获大量毒品的案件,从一部由米歇尔岛(Mitchell Island)某货仓驶出的货柜车发现一批重达6吨的哈希什(hashish)。

  哈希什由大麻树脂提炼而成,其大麻有效成分THC的浓度较一般大麻乾草高多倍。上述那批哈希什藏于一些木盒内,而该6吨只是毒贩一批共重40吨毒品,批发价值逾1.4亿元的最后被运送一批。骑警当时并不知情,直至两年后,美国毒品执法部门擒获一贩毒巨头后,才知道该批货属于一个年赚1.65亿元的全球性贩毒集团。

  案中的卑诗贩毒头子在货仓被捕时,已有20吨流入本省;而那些贩毒所得收益已经低陆平原的地产洗净,当时是透过最少7间共值逾700万元的房屋。

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  报道指经地产市场洗黑钱并非新现象,而据其分析12宗在过去30年的个案,包括上述哈希什那宗的结果显示,要将钱流入金融体系可有多个途径,那些资金最终用来购买物业;途径包括电子汇兑和数码形式,而并非是一袋袋的现金。

  其中一方法是将先将现金存入多间银行再换成银行本票,或者透过制造中奖彩票来兑换;另有方法将现金运到一些对于现金来源较少质疑的地方,再存入当地的金融机构。其他方法包括利用货币兑换和经地下银行。

  分析指也显示,洗黑钱过序往往会用上空壳公司和代理董事,后者指公司真正拥有人身分是被隐藏起。

  那些非法得来的款项透过多种非法手段而来,报道指包括股票诈骗、银行及公司用公款、网络钓鱼电子邮件欺诈和贩毒,有一案是涉嫌透过虚拟货币诈骗赚取数以百万元计。

  报道指,获证实及涉嫌的非法活动可赚到的款项高达17亿元;追踪发现有近1亿元落入地产。大部分被投资到大温地区内的物业,也有部分用到包括威士拿和基隆那的其他地区。

  报道指那些个案涉及的地区及国家多达20个,除加拿大、美国和墨西哥外,还有澳州、印度、日、新西兰、中国、新加坡、英国、德国、瑞士、阿联犹、巴拿马、台湾和香港等。

  大银行更经常成为运钱的途径,那手法是透过合法设立的户口和属合法成立的公司持有。报道中分析的12个案经过逾30间银行,包括加拿大多间全国性大银行,也有经过一些外国大银行。

  以上述哈希什毒品一例子,那些黑钱在加拿大国内及国外洗净。大麻由巴基斯坦运至加拿大、美国及澳洲。贩毒集团首脑Claude Duboc有渠道将现金由加拿大运到欧洲及新加坡的银行,当时那些国家较少质疑金钱来源。用行李箱装的现金被运抵温哥华和满地可,其中一个运现金的跑脚在39次旅程间,从加拿大运走8000万元。

  该首脑的部分金钱也被运回卑诗去资助其其他运作,那些公司假装名义包括林木公司,藉机利用船运等来运毒。

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