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华男在澳疯狂洗钱被判3年 驱逐后竟准备回家抗议
www.bcbay.com | 2019-10-31 15:55:46  加拿大必读 | 0条评论 | 查看/发表评论

  据澳洲媒体10月29日报道,一名42岁的中国男子唐洁义(Kit Tang 音译)在墨尔本冒充人力资源经理,秘密参与一家伪造的肉类出口公司的洗钱业务,总计涉案金额达460万澳元。

  他被指在2015年期间,安排一家名叫CC&B的国际转运公司员工,陆续将一袋袋的现金带到澳洲墨尔本,之后存入位于Springvale的一家联邦银行分行。

  报道称,钱存入银行后,他再会把账上金额打回到他居住在国内老板的卡中。据悉,每次汇入的金额高达53万澳元。

  唐洁义涉入的案件也是澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)对澳洲联邦银行洗钱案调查的一部分。

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  目前,他对于自己身上的5项与洗钱相关的指控均表示认罪,预计会在3年刑满后遭驱逐出境。

  刑期一满就将被驱逐出境,回去第一件事竟想抗议

  维多利亚州地方法官迈克·卡希尔(Micheal Cahill)说,"这起案件涉及到一家冒牌公司,假办公室,和一系列假员工。 整个就是一家'皮包'公司。"

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  关于唐在当地联邦银行分行的存款证据,是更大一起澳洲银行洗钱案的分支线索。

  在这起大案中,金融情报监管机构(AUSTRAC)指控,澳洲联邦银行(CAN)涉嫌参与违法洗钱活动达5.37万次。

  这次大案本于2018年6月结案,涉案金额超过7亿澳元。

  这次唐洁义牵扯出的新案,很可能是这起案件未了的余波。

  今年7月,犯罪嫌疑人唐承认了5项非法指控,并面临3年监禁。

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  当地法院检察官迈克尔·卡希尔(Michael Cahill)表示,他将会在服刑期满后被驱逐回国,还说,"唐洁义是比利(Billy)和梁康尼(Connie Leung)的人。"

  而这两个人,此前经调查发现,都是中国特区某家洗钱集团的负责人。

  "我的当事人希望回国后,加入当地关于引渡法案的抗议活动,而且驱逐出境后回去开展自己的新生意,"罪犯唐洁义的代理律师艾伦·马尔沙尔 (Alan Maeshall)说。

  在法庭上,代理律师表示,"当我问当事人回去后打算怎么开始新生活,他板着脸跟我说,他要去抗议。"

  据法庭信息记载,当事人唐洁义当初进入澳洲时,是为了出国读书,拿着学生签证2014年来到墨尔本。

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  之后,他移居在澳大利亚,而他的家乡老板就是留在国内的比利和梁康尼。

  他成了留在澳洲的接头人。

  律师艾伦说,名叫比利的中国特区男子声称会给他安排好工作和住的地方,还给他配了车出行,另外加上每个月3000澳元(约合人民币14630元)的工资。

  "比利的目的就是要他当做自己在澳洲的助手,全全监督和执行洗钱业务,"律师说。

  据悉,在到澳洲生活之前,唐洁义就曾因为贩卖毒品和其他罪名,在中国特区的某个监狱里足足待了十几年。

  目前,唐洁义通过了申请将被保释4年,并在本周二被还押候审。他将于11月12日被最终判刑。

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