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涉卑诗史上最大洗钱案 华裔男子800万财产被充公
www.bcbay.com | 2019-07-26 12:47:35  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

  温哥华港湾(bcbay.com)泛舟综合报道:一名涉入加拿大卑诗省史上最大洗钱案的列治文华裔男子,已被卑诗省民事财产没收办公室(B.C. Civil Forfeiture Office)要求充公其数以百万元计的财产。后者近日又将该男子一幢位于西温的豪宅纳入充公之列,使其被要求充公的财产总额高达800多万元加币。

  卑诗省民事财产没收办公室已向法庭申诉,要求充公男子金宝京(Paul King Jin,音译)、其妻子魏晓琪(Xiaoqi Wei,音译)、其侄女贾媛媛(Yuanyuan Jia,音译)和其他数人的486万元现金,一套位于列治文Jones街、价值76.4万元的贷款公寓,一辆2011年的保时捷911跑车,价值4.5万元的赌注筹码,以及电脑、手机、珠宝、赌博器材等其他物品。

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  但近期,卑诗省民事财产没收办公室又将一幢价值324万元、位于西温的6卧室独立屋纳入了充公财产之列。受到充公要求的两套房产均位于贾媛媛的名下。但办公室认为,男子金宝京才是两套房产的实际所有人。


  金宝京被警方视为卑诗省最大洗钱案件──银通国际投资公司(Silver International)案的主要嫌疑人。这家公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易,每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿元,甚至可能高达10亿元。

  2016年2月,金宝京因涉嫌洗钱、开设非法赌场被警方逮捕,但未遭到起诉。民事财产没收办公室向法庭申诉称,金宝京需要被充公的财产均是犯罪所得,两套房产也是洗钱的工具。


  实际上,涉及银通国际投资公司这家地下钱庄的人已经是一抓一个准了。上个月,同样涉及银通国际投资公司洗钱案的另一名华裔在哥伦比亚被人杀害烧尸,疑似被同伙灭口。

  根据当地媒体报道,上月在哥伦比亚发现一名被烧焦的男子尸体,尸体被发现时已经面目全非,经过调查和鉴定之后,确认是来自温哥华的一名47岁赵姓华裔(Richard Yen Fat Chiu,音译)。


  尸体被发现的地点是在哥伦比亚与委内瑞拉边境接壤的城市库库塔(Cúcuta)。根据当地媒体报道,6月20日,尸体在郊外的一处树林里被发现。

  据报道,赵是在前一天(6月19日)才到达哥伦比亚的,在入境时自称是水果进出口商。

  他入住了库库塔的一家酒店,第二天早上有人看到他上了一辆挂着委内瑞拉牌照的红色汽车。据悉,与他同行的还有几个人。

  虽然当天晚些时候发现了先被刺死后被烧焦的尸体,但过了几天才确认是赵的尸体。

  哥伦比亚是举世闻名的“毒品帝国”,长达6300多公里的边境线多为人烟稀少地带,气候温暖潮湿,为种植、加工毒品提供了先决的自然条件。

  赵出事之后,他在温哥华的邻居根据报纸刊登的照片认出了他。据CTV报道,赵和妻子以及4个孩子曾在温哥华西区的Kerrisdale租住一幢价值360万元的房子。


  邻居回忆说,赵经常不在家,对自己的工作含糊其辞,但总是按时支付租金,而且是用现金交租。

  加拿大警方证据显示,银通国际投资公司洗钱案与赵有千丝万缕的关系。

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