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富人都有小金库:隐藏在加拿大的富豪
www.bcbay.com | 2016-05-21 19:34:38  加西周末 | 0条评论 | 查看/发表评论

  震惊全球的“巴拿马文件”曝光5周后,周一晚(5月9日),国际调查记者同盟(the International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)依照之前的时间表,放出了巴拿马文件的数据库,现在所有人都可以登录ICIJ的网站,在他们的数据库中搜索设在21个逃税天堂里的公司、信托基金以及基金会的超过20万个离岸账户、32万家境外公司、数千多家中介机构的核心资料。

  根据介绍,ICIJ用他们拥有的巴拿马文件以及另一个海外离岸公司文件库(Offshore Leak)组成的数据库就像是一个网,你可以用人名、地址和中间人查看所有与其相关的公司所扮演的角色、创建的时间、注册地点,甚至是管理人姓名等信息,还可以搜索到离岸公司的董事、股东的名字和地址,了解巴拿马文件披露的214,000间离岸公司的名称和地址,以及数百个中介机构和中间人是如何帮助设立和运营这些账户的。网站甚至配备了google街景的链接,让人可以直接看到注册地址周围的情况。

  为了保证搜索的正确性,查询者也可将搜索目标限定在某个离岸司法管辖区或国家来取得更准确的信息。

  加国华裔“名人”的同名人士也在巴拿马文件库中

  《加西周末》的记者选择了几个在本地比较知名的人进行搜索,搜索出同名的人名下有这些离岸公司。

  与程慕阳Ching Mo Yeung同音的名字下注册了1家离岸公司,巴拿马文件数据库显示该公司的注册地址是香港Flat A,15F,Maylun Building 23 Shukuk Street,North Point,坐落在一个普通的老旧居民小区内。公司名叫ANDER HOLDINGS GROUP LIMITED,是1998年9月5日在英属维京群岛设立的。这家公司的另一个所有人名叫Pang Hoi,此人名下有3家公司。

  根据维基网站的内容,现在被国际性刑警组织列入红色通缉令名单内的程慕阳从1993年开始就拥有了香港居民身份,然后于1996年成为加拿大永久居民。 1997年他利用父亲程维高的身份和影响获得广告费2900万人民币。2000年在加拿大设立“慕阳国际实业有限公司”(Mo Yeung International Enterprise),并不再返回中国;该公司没有出现在巴拿马数据库内。

  根据搜狐等国内媒体的报道,高山曾为哈尔滨中国银行行长,卷走了公款8亿人民币,在2004年逃到加拿大。最后他回国投案自首,被判处有期徒刑15年。

  在巴拿马文件数据库里中文拼音Gao Shan的名下,有一家名为MILLION WINDS GROUP LIMITED的公司,是在一家香港注册公司的帮助下设立的,而这家名为HONGKONG WANYU REGISTRY CO., LIMITED的公司与305个与巴拿马相关的公司有联系。

  而根据Offshore Leak的数据,在Gao Shan的名下还有另一家公司,是2006年3月29日在维京群岛注册的一家名叫GRAND MIA HOLDINGS LIMITED的公司,Gao Shan既是公司的负责人也是唯一的股东。这家公司的注册地址是北京的RM 1802, 12/F., MAOLIN JU(茂林小区)。

  巴拿马文件显示,与去年震惊华人圈的富豪分尸案的被害人苑刚同音的Yuan Gang名下有一家公司,名叫APEX INDUSTRIAL LIMITED,是2008年在避税天堂Samoa注册的,办公室开在香港,注册地址是29; RUE DE BRAGANCE; L-1255 LUXEMBOURG-CITY LUXEMBOURG(卢森堡)。

  该公司有3个股东,Yuan Gang、Wu Juan以及MOSSFON SUBSCRIBERS LTD.,其中MOSSFON SUBSCRIBERS与3882家公司有联系,应该是这些离岸空壳公司的管理方。Yuan Gang名下的这家公司还与一家疑似为房屋管理公司的ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED公司有联系,该公司和巴拿马文件相关的7016家公司有业务往来。

  而在Offshore Leak文件库内,Yuan Gang还是另外5家公司的董事,并拥有其中4家公司的股份。这5家公司分别是维京群岛的E-MA TRADING GROUP LIMITED、EAGLEBAY TRADING LIMITED、Space New Media Holding Co., Ltd.、JOINT SMART TECHNOLOGY LIMITED(无股份),注册地址都是中国上海的Room 305, No. 2, Lane 325 Yan’An Road (W)。

  仍有秘密隐藏

  当然,除了没有开设离岸账户、账户不在本次披露的文件内等可能性以外,在很多情况下,离岸公司或是账户真正的所有人并不一定能被查得清清楚楚。这是因为许多离岸公司还使用了所谓的代理人(nominees)——一个只是为了掩盖真正的企业管理者和股东的名字、一个名义上的董事来阻挡查询。

  报告表示,真正的所有人的私人资料如护照、电子邮件、银行账号、股票等记录的确包含在巴拿马文件中,但因为它们包含私人信息而无法公开。不过为了查遗补漏,许多媒体如CBC等,都开放了安全举报邮件,希望能得到公众提供的线索然后对巴拿马文件涉及的公司和人进行进一步的调查。

  据网站公布,加拿大本地相关人员为1352人,中介242家,名单上有1312个加国地址。中国大陆有33290人与巴拿马文件有关,中介657间,名单上共有28073个大陆地址。香港有25982人与其有关,中介总数为4902家,有21041个相关地址。

  同名并不一定是同一个人 有账户也并非犯罪

  需要说明的是,开设离岸账户并非违法的行为,很多人是因为上市问题等合理原因在海外开设账户,然后进行商业活动,不能因为他们拥有境外账户而贸然认为他们从事非法活动。

  另外,ICIJ的团队自己也承认,由于中国投资者在注册离岸公司时会使用拼音登记姓名,核实身份并不容易,需要护照等信息确认身份,因此本文中出现的公司均有可能属于同名同姓的人。


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