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还敢私下换汇 中国留学生被骗被抢 甚至惨遭判刑
www.bcbay.com | 2019-12-31 15:46:30  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

  温哥华港湾(BCbay.com)木子综合报道:很多留学生的微信群里,除了租房、吃喝玩乐等信息,常会出现换钱的资讯。

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  这些人往往提供比正规渠道更有吸引力的汇率,还能规避手续费,甚至当面交易。

  但是,在看似便利的背后,却很可能一不小心就被骗了。特别到了年底,相关情况越来越猖獗,不少华人被骗钱,甚至面临牢狱之灾。

  先前,莫斯科有九名中国留学生在微信群里,和一名叫“旧城以西”声称可“帮助兑换外汇”的人私下换汇。没想到,这人以汇款和微信转帐等方式收取九名留学生共计人民币16.9万后,就搞失踪了。

  最后警方发现,当中三名被骗留学生把共计人民币7万元转入到了一个开户地在哈尔滨的收款账号。于是,警方冻结了这个账号,最后更找出这位网名叫“旧城以西”的嫌疑人,及时追回留学生被骗的钱款。

  不过,多数人并没有这么幸运。12月中,有两名华裔在纽约法拉盛准备将3万美元私下换成人民币时,双方约在一处民宅前。只见前来换汇的男子在碰面后,要求当事人站在原地不动,说自己去去就来。两人之后却等来了两名持枪的非裔男子,被要胁交出身上的财物,抢走3万美元后随即逃之夭夭。

  有关华人在微信朋友圈里换汇却惨遭打劫的案例层出不穷,但是往往大家不敢报警,特别是小额金额。原因是因为换汇本身并不受法律保护,特别是在严查洗钱行动的今天,对于私人换汇来说,只能是风险自担。

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  也正因如此,许多不法人士看到这项漏洞,藉机行骗,就是看准华人就算吃亏也不敢声张的弱点,甚至越来越猖獗。

  事实上,在海外,不管是留学生或华人华侨,私下换汇相当普遍,有的是出于日常开销需要,有的则是觉得私下换汇比到银行办理更方便,汇率更优惠。

  但也有少数人是出于代购、代办退税等需要,需要大量资金。甚至还有人把自己的银行帐户提供给他人资金转帐,从中赚取酬劳,却没想到很可能为自己带来牢狱之灾

  尤其留学生在国外拥有当地的银行账户,容易成为洗黑钱的工具和帮手,早前就有95个中国留学生银行账户被英国冻结并调查的事情,甚至惊动中国大使馆特别发出紧急提醒。

  据《泰晤士报》报道,英国一名留学生曾因一项“每周10万英镑”的洗钱的计划被警方逮捕。被逮捕的Bin Bin Ding今年25岁,同伴Juxin Guo24岁,两人一直通过微信与其他在北爱尔兰和英格兰的中国学生联系,提供有竞争力的汇率进行换汇。

  去年10月,两人在伦敦尤斯顿车站被警方抓获。当时Ding身上携带了价值10万英镑的多捆20镑面钞纸币,Guo的背包里发现纸上写着密密麻麻的交易纪录。

  当然,不是说所有私人换汇都是违法的。比方说,因为个人周转问题,和朋友或同学小额换汇并不违法。真正违法的是,无法证明钱款来源的大额高频私人换汇。

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  小边帮大家整理常见的违法私人换汇方式有以下三种:

  第一,洗黑钱。

  将非法所得的钱财,以低于市场价格的汇率通过留学生的账户进行中转和洗白,该名留学生就会涉嫌非法洗钱。常见的黑钱来源包括抢劫、贩毒、地下钱庄等,也是最常与留学生挂勾的交易方式,倘若换汇者无法确认资金出处,最后被查实资金来源为黑钱,即便不知情也照样会受到牵连。

  第二,逃税。

  有的以现金流为主的企业,例如餐厅,为了避税会把部分现金定期转换成外汇,不过偷税漏税本身就是违法的。

  第三,打黑工转账。

  有些在国外打黑工的人,拿到钱后无法通过正常渠道汇款,就会借由留学生账户中转换成人民币,再转给自己的家人。

  看了上述这么多例子,小编想提醒大家,实在没必要因为低汇率的蝇头小利,就要承担被骗被抢的风险,甚至把自己置身于“违法交易”的风险中,未免有些太得不偿失啦!

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