近日，大温地区12处豪宅和公寓因涉嫌洗钱被纳入司法程序，这些房产总价值超过$3700万元。据温房网综合Vancouver Sun报道，BC省政府已向法院申请将这些房产收归公有。

这起洗钱案的主角是43岁的老熟人Omid Mashinchi。他拥有伊朗、德国和加拿大三重国籍，目前已被列入加拿大全国通缉名单。

警方认为，他在加拿大及海外主导并参与了一个规模不小的毒品贩运网络。

2024年6月，Mashinchi被正式控以合谋犯罪、贩毒以及非法持有枪支等多项重罪。

但这一次，政府的重点不只是刑事指控，而是要追查清楚：毒品赚来的钱，是怎么通过买房、出租，被包装成“合法收入”。

千万豪宅登记业主为华人

在此次涉案的12套房产中，最受关注的是位于西温1178 Eyremount Drive的一栋豪宅。

这套房产面积约7400平方英尺，配有室内和室外泳池，政府评估价值约$999.7万元。

土地登记记录显示，该物业于2016年登记在Xin Guo Chen(音译：陈信国)名下，是本次案件中价值最高的一处房产。

政府在诉讼中表示，Chen从涉案房产中获得了租金或其他经济利益。但同时指出“不清楚该业主是否知情或参与犯罪活动”。

实际上，此次曝光的12起诉讼仅是冰山一角。

早在2023年和2024年，政府就已经针对另外5套关联公寓提起了诉讼。

根据法庭文件，其中部分公寓被直接用于毒品生产、包装和存放，总估值约为$700万元。

如果所有相关诉讼最终胜诉，政府可没收的资产总价值将超过$4400万元。

目前，相关案件的被告均否认指控，审理仍在进行中。

而案件核心人物Mashinchi至今在逃，涉案房产的登记业主也尚未提交正式辩护。

从地产经纪到洗钱嫌疑人

Mashinchi的人生经历颇为复杂。公开资料显示，他1982年出生于德黑兰，幼年随家庭移居德国。

1999年，他独自来到维多利亚求学，一年后搬到大温地区。在大温房地产快速发展的时期，Mashinchi曾是一名合法注册的地产经纪。

据Postmedia调查，他从2006年起在BC省陆续注册了至少三家与房地产有关的公司。

其中较为知名的一家是Mashinchi Investments(又称Residence Club)，主要从事高端公寓的出租和管理业务。

从表面看，这是一条典型的地产从业路径。

但警方后来发现，他的部分公司账户被用于处理与毒品收益有关的资金。

2018年，Mashinchi在西雅图机场被捕，随后在美国波士顿承认，曾通过公司账户将$33.6万元与毒品有关的资金从加拿大转入美国，因此被判洗钱罪。

披着物业马甲洗脏钱

Mashinchi并没有通过频繁买卖房产来处理资金，而是选择长期持有房产，再通过租赁方式让资金流动看起来像正常经营。

文件里提到一个关键节点：2019年，Mashinchi在美国服刑结束返回温哥华，仅一周时间就在BC省注册成立了一家名为Sky Residence Corp.的公司。

这家公司表面上是管租房的物业公司，负责日常运营;但它就是个洗钱中转站，专门给那些黑钱进出打掩护。

他的做法分为三步：

成立外壳公司：利用物业公司管理这些豪宅，并安排同伙(如Jemina Ortega)担任负责人; 制造合法假象：为房产安排“租客”，签署租约，并按时缴纳物业费、水电费和地税; 洗白脏款：将贩毒赚来的大笔现金，以“租金收入”的名义存入银行。

仅在2021年至2022年的半年内，该团伙仅通过一个银行账户，就存入了超过$160万元。

政府认为，这种操作让银行觉得每一笔进账都有据可查，从而把非法资金转成了银行系统里的“合法房产收入”。

除了洗钱，这些房产还被用作犯罪活动的据点。

法庭文件表示，Mashinchi及其同伙与Wolfpack、Brothers Keepers等本地帮派长期往来。他们向这些犯罪分子提供豪宅和公寓，作为聚集、策划或实施犯罪活动的场所。

2018年，Brothers Keepers帮派头目Gavinder Grewal在北温一处高档公寓内遭枪杀。

警方调查发现，该公寓当时正是从Mashinchi名下公司租用。

随着案件持续推进，这些房产是否会被认定为犯罪工具、登记业主是否构成无辜权益人，均将交由法院最终裁决。