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朋友圈换汇100多万打水漂! 中领馆都急了
www.bcbay.com | 2019-06-06 16:29:40  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

  温哥华港湾(Bcbay.com)李晓综合报道:出国在外,很多人都会因为急用在朋友圈或微信群里找人换些外汇。

  可其实朋友圈换汇隐患很多,有些所谓的“朋友”其实并不可靠。有的人被骗损失可能高达上百万;有的被不法分子当成“洗钱”的帮凶;还有的,直接遭遇抢劫,光天化日之下被枪抵着脑袋交出10万现金,不仅钱没了,人也吓得魂飞魄散。

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  最近,纽约某大学留学生小张,找手机朋友圈“朋友”私下换汇被骗,结果损失了大笔钱财。

  小张打算用人民币兑换一些美元,用于日常开销。因手机朋友圈里一直有“朋友”广告提供换汇服务,汇率很有吸引力。

  联系之后,对方就发来一张给小张银行账户汇入1万美元的交易截图,小张便将相应人民币通过微信支付给对方。

  可小张却迟迟没收到美元,再联系“朋友”时已被对方拉黑,这才发现自己上当受骗。

  中国驻纽约总领馆为此特别提醒大家,不要轻信朋友圈“朋友”各种“优惠换汇”、“低价代购”广告,不要私下换汇。

  据了解,私下换汇在朋友圈里并不罕见,其中相当一部分是相互推荐介绍添加的“朋友”。这种做法存在很大的法律和权益风险。

  首先私自换汇违反中国外汇管理规定,属于违法行为美国法律也规定,任何跨境金钱交易超过1万美元必须申报,既包括一次性超过1万美元的情形,也包括多次小额交易而总数超过1万美元的情形。

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  此外,私下换汇不光交易全靠双方“互信”,资金安全没有保障,还可能因个人银行账户等信息被不法分子获取利用而造成其他损失。

  由于留学生屡屡中招,中国驻澳领事馆也曾多次发文,提醒海外的中国公民,特别是留学生,当心换汇诈骗。

  如果换汇涉及的资金来源非法,个人可能被卷入“洗钱”犯罪,不但留下个人不良记录,影响在海外的学习、工作和生活,甚至将面临被遣返甚至判刑入狱等严重后果。

  前一段时间,多家媒体曾报道过一起英国留学生,因多次私下换汇被警方认定为“洗钱”而被捕的事件。

  小莉(化名)在英国一所大学读研,上学期间曾多次应同学要求帮别人换汇。每次小莉都和不同的人接头领取现金,然后再用自己的英国银行账户把钱汇入另一个人的账户。

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  其实小莉自己并没有收到任何好处,只是认为不是多大的事,就帮了这个忙。没想到最后一次,小莉找接头人取现金时,直接被警方拷到了警察局,以“洗黑钱”的罪名被起诉。

  泰晤士报道,90多名中国留学生的银行帐户被冻结,

  因为卷入了国际“洗黑钱”。

  目前调查人员确认有数千万的英镑通过留学生的账户“洗掉”。

  中国驻英大使馆就些发出特别提醒公告,

  一定要通过正规合法的渠道换汇。

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  找朋友圈里的陌生人换汇,不仅面临被骗的风险,有时还要面对生命威胁。

  华人通过微信联系陌生人换汇,当面交易时却遭对方持枪抢劫的罪案,今年在美国和加拿大已发生多起。

  今年5月4日,一名中年华裔男子通过微信联系一位华裔女子,表示他想用人民币兑换5000美元现金,于是双方约好在法拉盛附近当面交易;两人见面后华裔女上了一辆轿车,准备在车内换钱时,嫌犯却突然拿枪威胁,并抢走她的5000元现金并把她赶下车,随后驾车逃逸。

  几个月前纽约还发生过一起类似案件,一名39岁的华裔男子想把近4万元人民币换成美元,在微信上联系了两名华裔男子;结果当面交易时,华裔男没多想就上了两名嫌犯的车,之后,持枪抢劫就开始了。

  就在几周前,大温列治文的一位华裔女士与一位华裔男子私下换汇,不料被劫匪盯上,光天化日当场被用枪指着脑袋抢走了10万加元现金,现场有多名华人目击者。此事就发生在列治文帝国中心(Empire Centre)停车场。

  针对近期发生的多起案件,中领馆表示,大家一定要增强网络诈骗防范意识,不轻信朋友圈“朋友”各种“优惠换汇”、“低价代购”广告,不私下换汇,不代购!换汇务必通过正规、合法渠道,切勿因图一时方便而因小失大!毕竟,“朋友”未必可靠,守法才能安全!

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