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非法外汇交易可判刑 所得超10万可被定罪
www.bcbay.com | 2019-02-11 18:54:26  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

  温哥华港湾(Bcbay.com)肖莉综合报道:出国在外,很多人都会因为急用在朋友圈或微信群里找人换些外汇。

  还有些移民或留学生们,因为在国外买房需要大笔资金。而按照中国目前的规定,个人的换汇限额是每年5万美元。于是,有些人就转向地下钱庄等不法途径。

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  春节期间,中国外汇监管部门再次出手,明确了非法买卖外汇的认定标准:法外汇交易所得超10万元的,可被定罪

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  据新华社报道,日前,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚

  那么,生活中到底哪些行为属于变相买卖外汇的行为呢?

  定罪处罚的标准又是怎么的呢?

  最高法和最高检相关负责人对此作出了明确解释:

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  据介绍,倒买倒卖外汇,是指在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。

  变相买卖外汇,指的是不直接进行外汇和人民币的买卖,而是采用其他方式,比如借外币还人民币借人民币还外币这样的操作。

  根据《解释》,以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付,这样的变相买卖外汇行为目前比较常见。

  而且这种行为隐蔽性强,调查取证不易。这也是今后执法部门重点打击的对象。

  说到变相买卖外汇,就不得不提大家都熟悉的地下钱庄。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大。

  根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:

  (一)非法经营数额在500万元以上的;

  (二)违法所得数额在10万元以上的。

  非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:

  (一)非法经营数额在2500万元以上的;

  (二)违法所得数额在50万元以上的。

  据券商中国报道,事实上,外管局对于企业外汇违规的监管尤其是针对商业银行的监督更加明显。记者根据外管局2018年的公开数据统计,截至目前,外管局一共开出50张银行罚单,约合人民币1.43亿元。

  个人逃汇海外买房突出

  生活中,海外华人们为了在异国他乡安家置业,也常常会想方设法把国内的钱搬到海外。

  从外管局通报的个人外汇违法违规案例来看,个人逃汇中延续了华人对房子的喜爱,依旧是热衷于买房。

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  2018年12月的最新通报中显示:

  2016年1月至7月,沈某为实现非法向境外转移资产目的,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元

  2017年11月至2018年4月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元

  上面两人转移资产的办法,就是大家熟悉的蚂蚁搬家了。

  具体的“蚂蚁搬家”主要有三种情况:

  1、同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上;

  2、同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户;

  3、5个及以上不同的人,同日/隔日/连续多日分别购买外汇后,将外汇打给境外同一个人或机构。

  这些统统都是要受到处罚的。

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  一些地下钱庄的违法案例也被通报:

  2017年10月至2018年4月,徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合265.98万元人民币;

  2017年12月至2018年5月,冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1081.79万元人民币。

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  此外,从今年1月开始,第三方支付(如支付宝,微信等)互联网金融机构,当日5万元以上的交易,均要上报央行。个人单日跨境汇款/交易超过20万元的,这些机构也要报送央行。

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  最后提醒大家,海外华人难免会遇到换汇问题,从现在开始,一定要注意遵守相关规定,走合法的交易途径,千万不要有侥幸心理,否则很可能让你后悔莫及。

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