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加拿大最大洗钱案 华人主导 2年5亿!竟这样脱罪
www.bcbay.com | 2019-01-11 13:57:46  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

  温哥华港湾(Bcbay.com)Lynn综合报道:之前,一桩牵扯华人的洗钱大案震惊舆论:一家原本设于BC省列治文市(Richmond)由华裔经营投的资公司被指两年内洗黑钱高达5亿元。谁知,风声大雨点小, 检控官突然宣布:不追究了。

  媒体曝光原因:因为控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师,可能危害卧底线人的性命,检控官最后无奈撤控。

  加拿大媒体Postmedia之前花6个月时间收集的信息,勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。

  2015年7月,由会计师事务所MNP做的调查发现,位于大温哥华地区列治文的River Rock赌场,在1个月内接受了大约1,350万元的现金,都是20元的钞票。

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  虽然当时BC省政府搁置了这份报告,但执法机构没有闲着。

  2015年10月15日,加拿大皇家骑警突击搜查了位于列治文的银通国际投资公司(Silver International Investment)。这是一个高档的汇款服务生意,里面到处都是防弹玻璃。

  一名皇家骑警警官持枪进入银通的办公室后,一名女子马上走到她的办公桌前,急着拨打电话,她同时藏着3台手机。最终,这名女子开门让警官及其他官员进入了银通的内室。

  皇家骑警督察沃德(Bruce Ward)介绍该案时称,银通仔细地记录了他们的交易,从他们的安全系统视频中,皇家骑警相信能找到证据,证明有些洗钱直接与贩毒相关。

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  先前省府发放,怀疑有人在赌场洗黑钱的视频截图。(资料图片)

  这次皇家骑警行动包括10个突击搜查,结果,发现了巨大的洗钱和地下钱庄网络,这些网络将大陆、澳门和BC省的赌场连在一起。

  警方将该行动称为:电子海盗(E-Pirate),行动中搜获了132台电脑和手机、30TB的电子数据。

  警方在E-Pirate行动中发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关联的组织。

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  先前省府发放,怀疑有人在赌场洗黑钱的视频截图。(资料图片)

  那些黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通国际投资公司。在银通国际,他们留下10万现金,几分钟后,就能在中国的一个银行账户上出现9.5万元的存款。少了的5千元是5%的服务费。

  另一方面,来自中国的豪赌客在中国指定的银行账户存入10万元加5千元服务费,就可以在温哥华拿到10万现金,去赌场换成筹码后再换成赌场支票,就可以存入加拿大银行,成了他们在加拿大的资金了。

  流程如下图:

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  警方对银通的搜查,缴获了200万现金,多数是20元的钞票。

  搜获的分类帐表明,在1年内,银通在BC省的处理的钱达到2.2亿元,并向海外汇出了3亿多元。

  2名被证实进入银通办公室的人,后来被皇家骑警截住,在他们的车上找到2个行李箱的现金,合计100万元,是涉嫌贩毒的赃款。

  有警官称,这案件的影响力巨大,可能会“改变BC省的洗钱现状!”

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  位于大温地区列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment)在警方调查后,因涉嫌洗钱被刑事起诉。被起诉的还包括公司负责人秦才轩(Caixuan Qin,音译)、朱建军(Jian Jun Zhu,音译)。

  太阳报报导称,据法庭记录,秦才轩生于1984年,朱建军生于1975年,他们面对5项指控,包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。按公司记录,秦才轩是银通国际的董事。

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  银通国际投资公司所在地

  然而,据Global News报道,联邦检控部门2018年11月决定,搁置对银通国际投资公司和秦才轩、朱建军的检控。原因是联邦检控官遵循标准证供发放程序时,错误泄露了一名卧底警方线人的身分给了辩方律师。

  不愿透露身份的消息人士指出,审讯日期越来越近,而检控官需要向辩方分享手上证据,而证据分量十分庞大,最后犯下如此严重的错误。更为要紧的是,如果案件审讯继续,协助警方顶证的卧底线人可能要丧命。

  遵循加拿大的法律程序指引,检控官与皇家骑警决定保护线人的性命要比继续检控Silver及其经营者更为重要!

  所以撤控,银通国际投资公司和秦才轩、朱建军脱罪。

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  皇家骑警既没有承认也没有否认有关线人身份曝光的发现。他们发出的声明只是说,有关检控被搁置的相关事宜都很敏感,不能进一步分享内情。

  不过,BC最高法院日前裁定,延长一项临时保存令,继续冻结曾经被指协助洗黑钱的一间华人公司及两个负责人的资产。

  BC民事充公办事处正争取没收,银通海外公司华裔负责人秦才轩(Caixuan Qin,音译)、朱建军(Jian Jun Zhu,音译)的部分资产,包括一幢在温哥华市值230万元的住宅物业、210万元现金、来自河石赌场(River Rock)的1.78万元筹码、一批手饰,以及约1万元礼物券。

  他们的辩方律师内桑森(Matthew Nathanson)强调,他的当事人所有控罪已经被撤回,当局没有任何理据没收他们的资产。

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律师内桑森

  同时,他再次强调,2016年10月份,警方前往他的当事人住所及银通公司进行搜查,已经侵犯了他们的宪法权利。

  这个案子是加拿大有史以来最大一宗洗钱案,但最后却以撤控收场。

  银通国际投资公司每天的涉进账高达150万元,并将资金分散存入约600个中国银行户口。又使用温哥华毒贩得来的现金以及赌场高利贷的金钱,资助华裔豪客在BC赌场进行大金额的博弈。根据初步调查,他们在两年期间,共洗白了5亿元的金钱!

  国际反洗钱组织 “金融行动专责组” (Financial Action Task Force)的报告声称,BC省已经成为国际毒品走私以及全球金钱转移的中心,服务华人三合会丶墨西哥的贩毒集团以及中东裔的有组织犯罪组织。

  原本,皇家骑警准备凭借E-Pirate一案改变这一令人失望的现状,现在看来,还有很长的路要走。

  废了这么大的功夫,如此“证据确凿”、“人赃并获”,最后却功亏一篑,真是不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友啊……

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