温哥华港湾 > 新闻中心 > 正文  
数千银行账户突然被冻结 华人移民遭殃了
www.bcbay.com | 2018-07-05 19:47:05  看中国 | 0条评论 | 查看/发表评论

数千银行账户突然被冻结 华人移民遭殃了

  资金冻结

  7月2日,外媒发布重大消息,新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千的账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中涉及到了大量的华人。

  据报道,这一新闻引发不少担忧,据新西兰银行协会预计,2017年7月1日后开设的账户中,约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户,资金将无法完成取出等交易。

  而在本月初,澳洲也有客户发现自己的账号已被冻结。

  澳新两国严打跨境逃税

  根据最新法律规定,今年起在每年6月30日前,金融机构必须了解其客户是否是其他国家的税务居民,并向税务局(IRD)报告详情。IRD会与经合组织国家分享数据,以打击和防止逃税。

  而这就是我们通常所说的CRS。简单来说,CRS就是参与此项目的国家和地区之间,交换税务居民资料。其目的是通过参与国家和地区之间交换的金融账户信息、税务居民的资料,用以提升税收透明度以及在一定程度上打击跨境逃税行为。

  新西兰Kiwibank发言人表示,他们在5月底已致函3000名客户,并让对方在14天内,提供有关海外税务状况的必要信息。但是截止到目前,仍然有数千客户没有联系他们所在的银行。

  事实上,早在6月初新西兰媒体就放出消息,如果不提供涉外纳税信息,新西兰银行将冻结你的账户。

  据报道,6月25日,华裔富商龚晓华因涉嫌传销诈骗和洗钱罪,被加拿大法院起诉,他在新西兰拥有的7000万纽币资产被新西兰警方冻结。

  这一数额也创下了新西兰历史之最。据悉,其中包括6950万纽币的银行存款,他分别存在了6个不同的银行,此外还有一套价值230万纽币的住宅,位于East Tamaki,是其用现金购买的。

  去年大陆媒体报道称,龚晓华涉嫌操控特大境外传销案,涉案资金高达19亿元人民币。

  而新西兰ANZ银行就是发现了龚的账户存在可疑问题并向警方通报。新西兰警方为了龚晓华的案子,还专程前往中国进行调查。在其诈骗高峰期,他从2014年到2016年,转移了6200万纽币。

  如果龚晓华败诉,那么这笔在新西兰被冻结的7000万纽币资产,将会充公。

  华人洗钱案件频发 引外界关注

  事实上,早在CRS正式实施之前,多国联合打击跨国洗钱已经逐渐成为国际上的“共同行动”。

  在上个月,加拿大移民及难民委员会(Immigration and Refugee Board)裁定,遣返涉嫌洗钱的澳籍华人男子金百顺(Dan Bai Shun Jin,音译)。过去十年内,金百顺曾在澳洲墨尔本皇冠赌场,8年豪赌8.85亿澳元,被澳媒形容为“天价数字”,

  如此庞大的支出,也让金百顺的钱财来源,受到了警方和税务局的关注:这么一大笔钱,到底从何而来?

  澳洲联邦警察(AFP)指出,警方怀疑如此巨大的金额可能涉及赌场洗钱。因为每次购买筹码及提现,等于就是这些钱和其他来源的钱进行了交换。

  同时,警方发现,在豪赌的同时,他使用了包括6本澳洲护照等多种身份文件,多次在新加坡、澳洲、美国等地豪赌,又把“本金”输掉一半以上,AFP认为,巨额金钱进出令人怀疑金百顺的赌资来自于其他人,而利用多本护照则是为了掩饰金的幕后金主的身份。

  金百顺还被美国控以多重项重罪,包括洗钱、窝藏犯罪所得,以及漏税(failure to pay income tax)等,等待他的,可能将是三国联合的税务及法律审查。

   0


24小时新闻排行榜
1 男子来加拿大10年入籍申请被拒!原因很不寻
2 噩耗!中国女留学生被美国同学乱刀捅死!细
3 加拿大将与美国出现降息分歧 加币今年大波
4 加拿大汇丰今午12点起停业 几代人回忆成为
5 数十人BMO银行存款遭“洗劫”:多名华人中
48小时新闻排行榜
1 特鲁多在温哥华宣布三大招!重锤房东 华人
2 特鲁多宣布三大新政砍向房东 谁还敢出租房
3 利好!加航推飞香港通票:锁定价格 全年随
4 男子来加拿大10年入籍申请被拒!原因很不寻
5 UBC和多大联合警告!加拿大日食奇恐引发死
6 加拿大房地产行业面临大调整:30%经纪人恐
7 噩耗!中国女留学生被美国同学乱刀捅死!细
8 加拿大将与美国出现降息分歧 加币今年大波
9 多伦多大学和UBC警告:4月日食恐引发超千人
10 美联储恐抛出“重磅炸弹”
最新专稿 更多>>
1 被批"花钱太猛"!特鲁多豪掷10亿做这事
2 当心!大温公然抢包事件激增!28岁女子疑遭
3 噩耗!中国女留学生被美国同学乱刀捅死!细
4 华人注意! 警惕家中的致癌杀手
5 UBC和多大联合警告!加拿大日食奇恐引发死
6 春假出门免去舟车劳顿之苦 海天公路上的
7 突发!特鲁多宣布三大新政 保护租房者
8 32万难民涌入!加国人口增长创新纪录
9 其实你不懂女人心
10 突发:查尔斯、凯特之后,哈里也摊上事了
专栏作者
1郭歌华2温暖3木木
4张酒阁5卡宾6罗文
7英子8饶恕9蓉逸
10伯爵綦士11Cherry12天高云淡
热门专题
1特鲁多2以哈战争3乌克兰战争
4政府资讯5李克强猝逝6博励治
7中加关系8中美关系9新冠疫情
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Jobs. Contact us. Privacy Policy. Copyright (C) 1998-2024. CyberMedia Network. All Rights Reserved.