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华裔男子在列治文赌场洗钱被遣返 7.5万恐充公
www.bcbay.com | 2018-06-26 03:00:01  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

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  河石赌场(River Rock Casino)

  温哥华港湾(BCbay.com)Luna 综合报道:今年55岁的澳籍华裔男子金百顺(Dan Bai Shun Jin,音译)涉嫌在BC省列治文的河石赌场(River Rock Casino)内疯狂洗钱,被加拿大皇家骑警逮捕,他不但面临被遣返回澳洲的厄运,而且所持有的价值7.5万元的赌场筹码,可能也会被充公。

  澳籍华人涉嫌洗钱8.6亿澳元

  据报道,金柏顺是澳洲赌场的大客户,“涉嫌在澳洲赌场内洗钱8.55亿澳元”。此外,他2014年还在美国拉斯维加斯和内华达的数家赌场开出约140万加元的空头支票而被通缉。

  因为通缉令仍旧有效,所以金百顺应该被禁止进入加拿大,但他5月初在加拿大入境时并未申报上述事宜。移民局官员Michael McPhalen裁定他因此不得入境加拿大,而须被遣返回母国。

  根据澳洲的法庭文件,金百顺还很可能涉及了澳大利亚,美国,澳门和新加坡的大规模非法赌场的洗钱活动。

  为此,移民及难民委员会成员Michael McPhalen还裁定,金百顺将被拘留直到驱逐出境,因为他有潜逃风险,所以很可能7到10天内就会被遣返。

  实际上,金百顺被加国警方盯上,并非通缉令之功,而是一名在温哥华机场因携带2万美元现金被拦截的女子泄露其行踪,该女子称现金是带给金百顺的。

  文件显示,金百顺自称到加拿大是为了赌博和度假,因为他以前从未到过该国。他计划在加拿大逗留1个月,并表示不打算去看望在美国旧金山的妻子和女儿。

  据悉,金百顺已经5年没有踏足美国,移民局认为他可能担心入境美国会被逮捕。

  文件还显示金百顺是一家中国体育公司的营销人员。

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  7.5万元赌筹或充公

  加拿大皇家骑警表示,他们于5月25日在River Rock赌场客房内逮捕了金柏顺,现场缴获了7.5万加币。

  警方对金百顺的控罪包括:洗钱、窝藏犯罪所得,以及漏税(failure to pay income tax)等等。

  由于金百顺并非加拿大公民,所以他曾被美国通缉的事情被当局获悉后,移民部方面很快对他下达了遣返令,并启动了递解程序。

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  卑诗民事充公办公室(BC Civil Forefeiture Office)在6月13日入禀法院,要求充公7.5万元筹码,办公室主任认为金的这些筹码与金钱是从事非法活动的工具及非法活动所得收入,从而可能还会用来买卖物业,或有可能导致有人严重受伤。

  入禀文件又指,金没有足够的正当收入去获得这些赌场筹码及金钱。联邦移民及难民局的审裁员裁定金不可入境,他正等候被递解出境。而他也没有就民事充公办公室的入禀提出回应。

  最后,天网恢恢,疏而不漏,洗钱无论在哪里都是违法犯罪的行为,千万不要抱着侥幸的心理!

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