温哥华港湾 > 新闻中心 > 正文  
撞枪口!华裔与卧底警员交易 110万美金被充公
www.bcbay.com | 2018-05-25 18:54:25  约克论坛 | 0条评论 | 查看/发表评论

撞枪口!华裔与卧底警员交易 110万美金被充公

  最近,美国西雅图西区联邦法院宣布,加拿大温哥华37岁华裔男子Louis Ong因为涉嫌无牌经营汇款业务,被判处20天监禁,并被判处价值约110万美元现金和比特币充公。据悉,他还曾要求假装毒贩的联邦探员不要讲出款项来源,以便出事时脱罪。

  根据法庭文件显示,被告曾向卧底探员表示,其最好不要知道有关贩毒的任何情况。Ong曾向一位探员表示“我没有听到。我经常会告诉人们一件事,就是我真的不在乎……他们要用比特币来干什么……最好就是我真的不知道。因为这样我才可以有合理的脱罪理由”。

  卧底两次假装毒贩交易

  Louis Ong于1987年和母亲从新加坡移民到加拿大,毕业于不列颠哥伦比亚大学电脑科学系,之后一直居住在洛杉矶,从事研发游戏软件工作,并在2013年开始涉足比特币。

  根据最初诉讼显示,美国国土安全部调查时间开始于2016年12月,当时探员接到知情人举报,称有人在网上匿名打广告买卖比特币。在通过短信进行交谈之后,一名卧底探员与Ong在塔克维拉一家麦当劳的停车场见面,交易$12,000美元兑换比特币。

  之后Ong使用验钞机核实之后,用手机汇出比特币到对方账户,并收取了7.3%的手续费。之后,卧底探员一路跟踪,发现Ong将钱存入到多个银行账户之中。

撞枪口!华裔与卧底警员交易 110万美金被充公

  在此之后,第二次,同一名卧底探员再次要求见面交易兑换比特币,这次是$50,000美元,Ong收取了9%的手续费。对此,Ong表示“我之所以会收比他人高的手续费,是因为我办事得力,人们都来找我”。

  ‘你的朋友似乎有点开放’

  到了2017年3月份,Ong向一名假扮贩毒黑帮老大的探员询问,他的手下能否停止讨论毒品问题,他说“我对你们谁买或者卖(比特币),以及用来干什么都不感兴趣,所以不要讨论这件事,也不要让你的朋友提起。在没有必要的情况下,你的朋友似乎对你所的事情持很开放的态度啊”。

  随后,探员告诉Ong汇款应该到金融犯罪执法网络登记处,登记资金转账,如果不登记就通过手机转账比特币,会产生非法洗钱的嫌疑。之后,Ong真的进行了登记,并向国土安全部备案了,但是,他仍然没有遵守发现可疑交易必须报告的规定,三次与卧底接头换钱,而且都是直接通过手机汇款完成交易。

撞枪口!华裔与卧底警员交易 110万美金被充公

  自食其果

  由于屡教不改,最后在8月16日,Ong被西雅图西区联邦法定罪。近日,Ong在法庭上认罪,同意将价值110多万的美金和比特币上交法庭,并被关押20天。除此之外,Ong还被下令监督释放3年,并将永不能再返回美国境内。

  对此,Ong的律师表示他对此次庭审的结果很满意,“我们很高兴,法官认识到Ong的悔意,同意让其以一个自由人离开法庭。他的未来还很光明”。

   0


24小时新闻排行榜
1 男子来加拿大10年入籍申请被拒!原因很不寻
2 噩耗!中国女留学生被美国同学乱刀捅死!细
3 加拿大将与美国出现降息分歧 加币今年大波
4 数十人BMO银行存款遭“洗劫”:多名华人中
5 加拿大汇丰今午12点起停业 几代人回忆成为
48小时新闻排行榜
1 特鲁多在温哥华宣布三大招!重锤房东 华人
2 特鲁多宣布三大新政砍向房东 谁还敢出租房
3 利好!加航推飞香港通票:锁定价格 全年随
4 男子来加拿大10年入籍申请被拒!原因很不寻
5 噩耗!中国女留学生被美国同学乱刀捅死!细
6 UBC和多大联合警告!加拿大日食奇恐引发死
7 加拿大房地产行业面临大调整:30%经纪人恐
8 加拿大将与美国出现降息分歧 加币今年大波
9 多伦多大学和UBC警告:4月日食恐引发超千人
10 美联储恐抛出“重磅炸弹”
最新专稿 更多>>
1 被批"花钱太猛"!特鲁多豪掷10亿做这事
2 当心!大温公然抢包事件激增!28岁女子疑遭
3 噩耗!中国女留学生被美国同学乱刀捅死!细
4 华人注意! 警惕家中的致癌杀手
5 UBC和多大联合警告!加拿大日食奇恐引发死
6 春假出门免去舟车劳顿之苦 海天公路上的
7 突发!特鲁多宣布三大新政 保护租房者
8 32万难民涌入!加国人口增长创新纪录
9 其实你不懂女人心
10 突发:查尔斯、凯特之后,哈里也摊上事了
专栏作者
1郭歌华2温暖3木木
4张酒阁5卡宾6罗文
7英子8饶恕9蓉逸
10伯爵綦士11Cherry12天高云淡
热门专题
1特鲁多2以哈战争3乌克兰战争
4政府资讯5李克强猝逝6博励治
7中加关系8中美关系9新冠疫情
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Jobs. Contact us. Privacy Policy. Copyright (C) 1998-2024. CyberMedia Network. All Rights Reserved.