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列市地下赌场签单换筹码落注 华商称不知遭涉洗钱
www.bcbay.com | 2018-01-13 09:48:30  明报 | 0条评论 | 查看/发表评论

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  据报道,报称为中国地产发展商的答辩人,当时居于巴斯韦街6300号路段,与原告人所指两人会面的第三路咖啡店,距离不远。(本报记者摄) 

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华裔男子入禀追讨华商268万的诉讼书。

  卑诗最高法院诉讼文件显示,涉嫌于列治文赌场洗黑钱案的主要调查对象,向一名中国发展商入禀追讨268万元欠债。诉讼文件内并有一张手写的中文借据,两人的交易报称为现金交易,于列治文第三路的一间咖啡店进行。

  以原告人身分入禀的华裔男子,是被皇家骑警调查的对象,并被指涉嫌与本省赌场的洗黑钱活动有关,以及参与跨国非法汇款的活动。他在2016年向卑诗最高法院入禀,向一名译音姓刘(Liu)的华裔发展商,追讨268万元欠债。

  根据本报取得的诉讼书,原告人指称,两人在2015年12月24日,于列治文第三路一间咖啡店会面,原告人并带同大笔现金到场。刘当时居于巴斯韦街(Buswell St.)6300号路段,与该咖啡店邻近。

  诉讼文件有手写中文借据

  原告人称,刘向他借下268万元,并立下一张手写的简体中文借据。该借据亦包括在诉讼文件内。借据显示,借款人从原告人借下268万元一个月,如有特殊情况,顺延一个月还款,按期付利息。下款分别包括借款人名及见证人签名。

  原告人称,事隔两个月,刘拒绝归还全数或部分款项,亦没有支付利息。他并称,刘在取得款项后便终止与他的联系,失去与对方的联络。

  据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,刘在其答辩中称,他只是签过一份文件,以兑换在列治文一个地下赌场的筹码,而没有欠下原告人款项。

  刘称他在2015年,于列市一个非法赌场,被一名女职员要求签署一份英文的文件。他本人不懂英语,但对方指该文件是其领取筹码的收条。他并说,自己没有拿过原告人提供的金钱,亦没签借据,他在赌博后已将用剩的筹码交还给该非法赌场。

  赌场记帐赢输场外找数

  皇家骑警的调查小组曾于2015年展开名为E-Pirate的调查,骑警当时指一名涉案男子在列治文开设非法赌场,除向赌客放数外,并从经营地下赌场中获利。警方并透露,在这些地下赌场内,都不会使用现金,因为他们有一套独特的运作方式,例如要求借款人前往一间商店签署借贷文件,在"赌场"内记录输掉或赢得的款额,然后再到商店结算。

  原告人并找来同样与刘一样,来自渖阳、报称为家庭主妇译音姓荣(Rong)的女子作证。她表示自己在社交圈子中认识刘,得知他需要借贷近300万元,但不知道借贷目的。

  荣表示:"我们初次见面,刘说他是在中国的地产发展商,知道原告人有进行放贷的业务,因此介绍两人认识。"

  两人于第三路咖啡店会面的时候,荣亦有在场作证。她说,当时原告人将一个放有现金的袋交给刘。

  汇款公司涉洗黑钱被控

  据执法部门及列治文赌场的内部职员向本地媒体Postmedia提供的资料,在列市第三路及西敏公路(Westminster Hwy.),有数间公司相信是与本省及中国的地下钱庄网络有关,当中包括一间汇款公司,该公司亦已被落案起诉洗黑钱罪名,案件尚待审理。

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