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博彩洗钱!中国豪赌客竟成主要财源
www.bcbay.com | 2018-01-10 09:50:32  约克论坛 | 0条评论 | 查看/发表评论

  根据加拿大卑诗博彩公司(BCLC)内部文件显示,BC省赌场的主要收入来自于出手阔绰的中国游客。在一份报告中,BC省赌场2016年的前100名VIP赌客中,有97名来自亚洲。而BC省赌场中54%的利润都是这些VIP带来的。

  其中一些看似无收入的群体,如“家庭主妇”和“留学生”悉数上榜,一出手便大手笔。根据资料显示,2015年曾有一名学生提81.9万元的现金在赌场换筹码,而家庭主妇们则总计兑换了$1430万筹码。在此之前,也曾有曝出有赌客一次扔下足够买一间公寓的现金和成堆成堆的现钞。

  小编也百思不得其解,这些“家庭妇女”和“学生”怎么都这么有钱!

  2016年11月,BC省博彩局反洗钱处处长安德森(Ross Alderson)向温哥华注册诈骗审查员协会(Vancouver’s association of certified fraud examiners)做了一个报告。报告中提到一名中国超级富豪,并他怀疑与中国犯罪组织合作,利用毒品交易来的钱在BC省赌场洗钱。

  BCLC坦言,正是这些出手大方的亚洲人在赌场中豪赌,让博彩公司赚得盆满钵溢。

  不过,BCLC同时表示,自从中国开始加大反腐力度后,BC省赌场收入也在逐渐减少。

  中国近几年来刮起了一场广泛而有严酷的反腐运动,同时加大了对海外金融逃犯的追击力度。正是由于中国的反腐行动,让加拿大BC省的博彩收入大大减少。

  报告中列出9条关于亚洲赌客会逐步流失的原因,有7条于中国(包括澳门)有关,其中包括:

  中国股票市场波动;

  中国2014年的追捕海外贪官的猎狐行动;

  澳门赌场收入减少;

  中国警方在BC省展开调查行动;

  中国加大对行贿和贪污官员的管制。

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  卑诗博彩公司表示,不少亚洲赌客去赌场的目的不仅是为了赌博,更主要的是洗钱。这里面涉及本地地下钱庄,甚至同跨国贩运毒品有关,这可能对BC省的赌博业产生潜在的、破坏性影响。

  而其也一直与中方合作,在另一份报告中BC省博彩执法部门做了一份审计,用来调查中国天网名单中的100名外逃人员是否有在BC省博彩设施进行赌博。

  审计最后显示,有8名在天网名单上的人在BC省有进行过赌博。

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  除了博彩,房地产也是洗钱重灾区

  根据能查到的资料显示,这些在赌场大手笔挥霍的神秘赌客(VIP级别)的职业大多与“房地产业”相关。

  2015年,这些神秘赌客,曾在河石赌场共兑换了$5310万加元筹码,其中41%的赌场交易都被认定为“非正常交易”,这些交易都是以很小的面值交易的,只看局部很难引起注意。

  致力于反贪腐的“透明国际组织(Transparency International )”年初曾发布过一份报告,点名加拿大存在严重法律漏洞,而利用这些漏洞,他国贪腐人员可轻松通过房地产洗钱。报告称,加拿大的法律起码有10处漏洞,其中4处重伤,面对房地产洗钱无能为力,甚至是纵容。

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  监管到位还需要更完善的制度

  流连在赌场中的这些赌客所提供的资料信息,许多根本无法查证,例如一些VIP赌客提供的公司名称就无法确认,不排除只是皮包公司而已。这些来自中国的VIP赌徒会使用列治文当地的非法转汇公司。他们大多来自澳门赌场,在列治文“借”到加元现金小额纸币后,再从赌场换回大额纸币进行正常商业运作和投资,最后在中国使用人民币“还”钱。这样一来非法借贷的缺口补齐,非法资金也洗干净了。

  无论是加拿大的房地产还是赌博业,都一直存在各种方式的洗钱,要进一步的加钱监管,恐怕需要更完善的制度来支持。

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