温哥华华商黄世惠(Paul Se Hui Oei)涉嫌诈骗一案曾经引发加拿大华人广泛关注。周二， B.C. Securities Commission (BCSC)判决其有诈骗行为，诈骗金额超过500万加币。
黄世惠是一名企业家和商人，不仅与Peschisolido关系非常好，而且他与杜鲁多总理的关系也非常好。之前，黄世惠还曾向BC Liberals和一些列治文市议员以及Malcolm Brodie市长捐款。网上有很多关于黄世惠和其妻子的照片，根据图片来看，黄世惠人脉非常广泛，而且生活条件极其奢侈，单是名车就有六部，其中一辆豪车是007新片的同款–Aston Martin DB9超级跑车，价值超过30万元。
据BCSC调查组发现，黄世惠酷爱豪车，从不同投资商那里非法获取了将近400万加币，受害者是一些相信投资可以助其获得加拿大公民身份或永久居住权的中国移民者和中国公民。
对外吹嘘自己与加拿大各政界人士的关系以及其在商界所获得成功，黄世惠利用他在中国社区的人脉，为一家回收初创企业筹集资金。但是其却使用Canadian Manu公司及0863220 B.C. Ltd.和0905701 B.C. Ltd.两家编号公司，秘密转移了63项投资款项，总值超过500万加币。
在12月12日的裁决中，BCSC对黄世惠的非法行为进行了描述：黄世惠是Lower Mainland的居民，在相关期间没有在Securities Act下登记。Canadian Manu 于2006年在B.C.收编，并在相关期间由Insurance Council of British Columbia 注册，但没有在该法案下登记。黄世惠是0863220 和0905701两家公司的董事和工作人员，这两个公司分别于2009年和2011年收编。0905701于2015年8月破产，两家公司在此期间均未登记注册。在大部分情况下，收集到的资金会流往Steveston-Richmond East MP Joe Peschisolido律师事务所的信托账户中，然后律师将这些投资者的资金分转到Canadian Manu和黄世惠的6个银行账户中。资金总计500多万加币。
虽然British Columbia正在试图摆脱其金融犯罪的温床，遏制国际洗钱活动，但是目前尚不确定黄世惠是否会为他的不当行为付出代价。尽管该委员会预计将对黄世惠采取惩罚措施，收回以欺诈方式获得的资金，但由于其糟糕的执法记录，该省的监管机构最近受到了来自British Columbia政府的批评。
在上个月的调查中，相关调查显示，在过去10年里，3.98亿加币的经济罚款，该委员会仅收集了不到2%，因此，British Columbia 财政部长Carole James呼吁该委员会改善执法方法。并表示“通过金融欺诈来破坏人们生活的白领罪犯显然缺乏责任感，这让人很不安。”
0
