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大温华裔律师被同胞盗走750万 前雇员在中国被捕
www.bcbay.com | 2017-12-05 20:16:39  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

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  温哥华港湾(Bcbay.com)辰宇综合报道:去年列治文华裔律师郭红信(Hong Guo,音译)指控她公司的两名华人前雇员,从公司的信托账户盗走了750万元。郭红本周一召开记者会称,中国警方已控告两人欺诈和盗窃罪名,两人现正等候审讯。

  据法庭文件指,她的两个前雇员,包括簿记员李子昕(ZiXin Li)、法律助手潘倩(Qian Pan)涉嫌合谋伪冒郭红的支票签名,非法从郭红信托账户中偷走高达758万资金。

  两名员工偷走资金后,在卑诗省彩票公司(BCLC)管辖下的赌场开账户洗钱,最后从赌场账户上提取现金,直接电汇给中国的另外一名同伙。

  因为信托资金不翼而飞,导致客户蒙受210万资金损失,信托账户内的钱本应是为他们完成地产交易以及缴付相关税项。

  郭红虽有保额1,500万的保险,但因并非她本人盗取客户金钱,因此卑诗律师会拒绝理赔。为了弥补客户损失,她一度变卖资产。

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  郭红在新闻发布会上声说,通过她自己在北京的调查,她已经向中国警方提交了足够的证据,以确保对其前雇员进行控告。她甚至已获得了最关键的卑诗赌场的交易记录。

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  郭红遭伪冒签名的一张15万元购买银行本票纪录。

  在新闻会上,郭红对皇家骑警的消极态度提出抗议。

  她说,2016年4月2日她向皇家骑警报案,但警方却以人手不足为理由不愿行动,两名前雇员分别在4月1日和6日潜逃到中国。

  因为没有皇家骑警的调查纪录,所以一开始中国无法拘捕两名嫌犯。郭红只好自己展开行动,利用信息自由请求、卑诗最高法院命令等措施,证明两名嫌犯的犯罪行为。


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  郭红本人的签名(箭嘴示)。郭红指,两个签名明显不同。

  最后成功获得中国司法部支持,公安得以逮捕并起诉两名嫌犯诈欺与偷窃罪。

  此外,郭红也准备向CIBC提起民事诉讼。

  她认为CIBC监管疏失,因为这些支票金额庞大,银行有责任核实支票的签名。

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  她透露,曾经有人口头表示,每日银行交收的支票量很大,只能随机抽样进行核实,她说这是不能够接受的。

  另外,她认为“清洗”赃款的赌场,收取这样大额的本票后,未有跟踪金钱的来源,令赃款可以转移回中国,也有一定的问题。

  她希望通过说明案情,让皇家骑警、赌场与银行等系统都能有更好的监管,以避免未来发生类似事件。

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