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税务局严查海外投资逃税 要求公开投资者
www.bcbay.com | 2009-12-15 12:21:49  明报 | 0条评论 | 查看/发表评论

    税务局相信一些加拿大人在小国列支敦士登投资﹐藉它的银行保密法瞒税﹐它要求联邦法庭下令皇家银行多美年证券(RBC Dominion Securities Inc.)公开一份名单﹐让它审查列支敦士登的加拿大投资者。它估计透过这些审查行动﹐有方法追讨数以百万元计欠税。

    税务部长巴雷宾(Jean-Pierre Blackburn)说﹐他会认真处理﹐向106个与列支敦士登有关系的加拿大人追讨税款。

    列支敦士登一向是瞒税者的投资天堂﹐因为它的银行规则很保密。

    卑诗省税务局审计员莱昂(Russell Lyon)已提交两份宣誓文件﹐列出多美年证券一些客户﹐他们在列支敦士登金融机构LGT Treuhand设立基金﹐由多美年证券瑞士分行管理。

    宣誓文件说﹐该分行为这些客户准备报税单﹐但它们是基金﹐债券的资本增值和利息收入都不用报税。

    税务局要求法庭﹐强迫该公司公开名单﹐揭露可能瞒税的加拿大公民。

    加拿大税务局根据这份清单﹐已完成10项审计﹐收回300万元税款。巴雷宾估计﹐税务局完成全部46项审计后﹐还会多收1,700万元欠税。

    巴雷宾说﹐税务局开始调查列支敦士登的加拿大投资﹐因为它收到线报。经过差不多3年﹐才能透过法庭﹐取得温哥华岛客户的名单。

    调查发现﹐不少投资与两个财务顾问有关联﹐他们在温哥华岛多美年证券分行工作。

    巴雷宾说﹕「这不代表多美年证券有不法行为﹐在海外做生意可没问题。不申报海外投资的收入﹐才算违法。」

    税务局相信多美年证券前副总裁罗斯(Colin Ross)﹐以及财务顾问洛克伍德(Kevin Lockwood)在列支敦士登有业务﹐税务局现正审查。

    罗斯的律师琼斯(George Jones)周一说﹐罗斯为客人做交易﹐没有收取金钱。

    加拿大最大的经纪公司多美年证券说﹐它虽然受指控﹐但它一直守法﹐并在协助税务局调查。

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