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漏报境外账户 他被美国重罚110万 双重国籍要小心了
www.bcbay.com | 2017-03-17 01:58:54  温哥华港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论

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  温哥华港湾(Bcbay.com)宸羽综合报道:一名拥有双重国籍加拿大居民日前遭到美国司法部的起诉,被指没有向美国政府申报他在美国以外的银行账户,被处罚$110万加元。

  漏报境外户口资料被美国重罚110万

  男子叫普默兰兹 (Jeffrey Pomerantz),他在税务嫌疑的3年内,只向美国国税局 (Internal Revenue Service,简称IRS) 及加拿大税务局 (Canada Revenue Agency,简称CRA) 提交税务入息申报表时,却没有一并提交第2份表格。

  美国司法部在向西雅图美国地区法庭提交的诉讼中,索赔迟付罚款、利息以及民事罚款$860,300美元。

  Pomerantz回应说:"这简直是个令人心寒的噩梦。"

  据加拿大广播公司(CBC)报道,Pomerantz绝不是一个孤立的案件。

  温哥华跨境税务律师瑞德(Max Reed)说:“据我所知,这是对在加拿大居住的美国公民执行FBAR处罚的第一批行动之一。”

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  很多双重国籍的加拿大居民没有意识到,即使是RRSP的账户也要申报FBAR。即使没有税款要交,也要申报,否则会面临处罚。

  司法部律师毕特勒 (Paul Butler) 在文件中写道:"在开始审查普默兰兹的入息税前,他于2007、2008及2009公历年度,已经没有提交第TD F 90-22.1号『国库报表』(FBAR),向当局披露持有任何外国户口。"

  美国司法部指普默兰兹"至少持有两个加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce,简称CIBC)的个人支票户口,它们早于2001年1月1日之前已经开立,并于2007至2009年期间一直开设和活跃。"

 

  此外,美国司法部指普默兰兹于2003年在英属特克斯和凯科斯群岛 (Turks and Caicos Islands) 成立一家名为查福德有限公司 (Chafford Ltd.) 的公司来持有他的个人投资,并透过德国私人银行Sal Oppenheim JR & Cie在瑞士 (Switzerland) 开立了3个银行户口。

  这三个银行账户,在2007至2009年三年间,均有超过$10,000元的余额。

  司法部称,这三年间,Pomerantz都在美国居住。

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  但普默兰兹的申辩文件指出,他与拥有加拿大及挪威 (Norway) 双重国籍的妻子移居加拿大之前,只于2008年及2009年部份时间居住在美国加州 (California)。

 

  普默兰兹被处罚是因为未提交FBAR表格。如果被认为是故意的,账户持有人可能被罚100,000美元或账户价值的50%,哪个数字高以哪个为准,而且是按照每年每个账户来计算;如果不是故意的,每年每个账户的罚款上限为10,000美元。

  加拿大税局向美国税局转交银行账号信息

  一项最新协定正在导致更多的加拿大居民因为没有申报FBAR而受到美国当局的处罚。

  该协定下,加拿大税务局已经把加国居民的银行账户资料转交给IRS,这些人被认为在美国税法下是美国纳税人。

  这些人很多是美国国籍或双重国籍,或者在美国出生,或在美国居住时间足够成为美国纳税人。

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  加拿大不会帮助美国税局收取罚款

  另一方面,美国税局在加拿大收取罚款的能力有限。

  CRA有一个政策,不会帮助收取FBAR罚款。理由是加拿大-美国税务条约不涵盖FBAR罚款。

  因此,不符合税务规则的美国人在加拿大相当于被屏蔽起来,哪怕他们在美国没有财产,只要在加拿大有笔小小的退休金,就可以待在加拿大了。

  目前,此案还在进行受理中。

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