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把中国大笔现金弄到温哥华买房 肯定不是个人汇款
明报  2013-01-25 11:05:50  [0条评论,查看/发表评论]

经常来往北京及温哥华做生意的移民邓小姐形容,现在在北京,感受到的气氛是,那些有钱但钱来路不清楚的人士,虽想将资金汇走,但又怕这时汇钱,刚好被政府盯上,所以「留也不是,走也不是」,对新领导上台后可能作为,感到心慌慌。

还有另一名不愿透露姓名的人士说,中国政府对资金的汇出,其实已采取了严格措施,有朋友请亲友当「人头」代为汇款,却被中国的银行查出,两人都被列入黑名单,以后几年不能再汇款。

这名人士说,一位在北京的朋友,为了汇50万元到温哥华买房子用,而为了规避中国政府对每个人一年汇款不能超过5万美元的限制,他只好情商亲友帮忙以不同人的名义汇款。在汇款过程中,银行要求每个人签字证明这些资金为自己所有,没想到后来银行查出代为汇款的亲友只是「人头」,因此将他以及亲友全列在黑名单,以后好几年不能再汇钱,后果严重。

多数以企业投资汇款

个人汇款被银行或政府盯上,那为何本地看到不少中国移民以上百万元的现金买房屋?

邓小姐认为,那些汇大笔金额到温哥华买楼的企业人士或高官,肯定不是走个人汇钱的管道,而是以企业投资的方式,才能一次汇出大笔金额,又或者需要打通多道关节,这她就不清楚了。

料1.5万亿美元资金外流

有中国方面的报道指,中国换新领导后高调打贪及打洗黑钱,内地不少「不安全」的资金,正紧急寻求出口,根据中国官方的预测,光是在今年非法资金外流规模将达到1.5万亿美元。

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